温氏食品集团股份有限公司 章程 二〇二六年一月 - 1 - | 第一章 | 总则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 | - | | 第三章 | 股份 - | 5 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 5 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 7 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 9 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - 10 | | - | | 第一节 | 股东的一般规定 - 10 | | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - 13 | | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - 14 | | - | | 第四节 | 股东会的召集 - 18 | | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - 19 | | - | | 第六节 | 股东会的召开 - 21 | | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - 24 | | - | | 第五章 | 董事和董事会 - 29 | | - | | 第一节 | 董事 - 29 | | - | | 第二节 | 独立董事 - ...

中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 部分募集资金投资项目结项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为温氏食品集团股份有限 公司（以下简称"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司部分募集资金投资项目结项事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、 本次结项项目基本情况 | 序 号 | 类别 | 项目名称 | 公司已履行的审批程序 | | --- | --- | --- | --- | | | 承接大华农 | | 2023 年第二次临时股东大会同意将部分承接 | | 1 | 首次公开发 | 温氏股份猪业生物安全升级改 | 大华农首次公开发行募集资金用于该项目， | | | | 造项目 | | | | 行募集资金 | | 年度股东大会同意变更该项目实施内容。 2023 | | | | | 2020 年第二次临时股东大会、第三届董事会第 | | 2 | ...

温氏食品集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 二〇二六年一月 | | | | 第一章 | 总则 - - | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 - - | 1 | | 第三章 | 职责权限 - - | 2 | | 第四章 | 决策程序 - - | 3 | | 第五章 | 议事规则 - - | 3 | | 第六章 | 附则 - - | 5 | 温氏食品集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG 治理"）的管理水平，增强 公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高决策的效 益和质量，完善公司治理结构，实现高质量和可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《温氏食品集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员 会，并制订本工作细则。 第二条 战 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2026-6 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于公司修订公司章程及相关工作细则的公告 温氏食品集团股份有限公司 | （二）对本章程规定须经董事会批准的 | 略与目标进行研究并提出建议； | | --- | --- | | 重大投、融资方案进行研究并提出建议； | （二）对《公司章程》规定须经董事会批准 | | （三）对本章程规定须经董事会批准的 | 的重大投、融资方案进行研究并提出建议； | | 重大资本运作、资产经营项目进行研究 | （三）对《公司章程》规定须经董事会批准 | | 并提出建议； | 的重大资本运作、重大资产经营项目进行研 | | （四）对其他影响公司发展的重大事项 | 究并提出建议； | | 进行研究并提出建议； | （四）审阅公司 相关披露文件，包括 ESG | | （五）对以上事项的实施进行检查、评 | 但不限于年度可持续发展报告； | | 价并适时提出调整建议； | （五）对公司 ESG 治理进行 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策 功 能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对高级管理层的有 效 监督， 进一步完善公 司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》《温氏食品集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 温氏食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二六年一月 | | | | 第一章 | 总 则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 - | 1 | - | | 第三章 | 职责权限 - | 2 | - | | 第四章 | 决策程序 - | 6 | - | | 第五章 | 议事规则 - | 6 | - | | 第六章 | 附则 - | 9 | - | 温氏食品集团股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展相关 工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2026-5 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十一次会议通知于 2026 年 1 月 9 日以书面和电话的形式 通知公司全体董事。会议于 2026 年 1 月 14 日 10:00 在总部一楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先 生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公 司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以 记名投票表决的方式通过了以下议案： 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细 则的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司在环境、社会与治理 （ESG）的管理水平，健全 ESG 管理体系，公 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2026-8 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结 项的议案》，同意温氏股份猪业生物安全升级改造项目等 12 个 募投项目结项。具体情况如下： 一、本次结项项目基本情况 | 序 号 | 类别 | 项目名称 | 公司已履行的审批程序 | | --- | --- | --- | --- | | | 承接大华农 首次公开发 | 温氏股份猪业生物安全升级改 | 2023 年第二次临时股东大会同意将部分承接 大华农首次公开发行募集资金用于该项目， | | 1 | 行募集资金 | 造项目 | 年度股东大会同意变更该项目实施内容。 2023 | | 2 | | 北票温氏康宝肉类食品有限公 司年 100 ...

温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，为完善公司治 理结构的需要，结合公司实际情况，对董事会战略与 ESG 委员会 及审计委员会委员进行调整，调整后委员如下： 1、战略与 ESG 委员会委员：温志芬（主任）、温鹏程、严居 然、江强。 2、审计委员会委员：陆正华（主任）、梁志雄（副主任）、 欧阳兵。 上述董事会各专门委员会委员调整后，其任期与公司第五届 董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公 司章程》等相关规定执行。 1 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2026-7 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司 2 调整后的审计委员会中独立董事占半数以上 ...

温氏股份1月14日大宗交易平台出现一笔成交，成交量18.50万股，成交金额248.83万元，大宗交易成交 价为13.45元，相对今日收盘价折价20.37%。该笔交易的买方营业部为中国中金财富证券有限公司云浮 新兴东堤北路证券营业部，卖方营业部为中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部。 进一步统计，近3个月内该股累计发生16笔大宗交易，合计成交金额为8401.87万元。 两融数据显示，该股最新融资余额为9.61亿元，近5日增加5475.08万元，增幅为6.04%。（数据宝） 1月14日温氏股份大宗交易一览 | 成交量 | 成交金 | 成交价 | 相对当日收 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万 | 额（万 | 格 | 盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 股） | 元） | （元） | （%） | | | | | | | | 中国中金财富证券有限公司 | 中国中金财富证券有限公司 | | 18.50 | 248.83 | 13.45 | -20.37 | 云浮新兴东堤北路证券营业 | 云浮新兴东堤北路证券营业 | | | | | ...

进一步统计，近3个月内该股累计发生16笔大宗交易，合计成交金额为8401.87万元。该股近5个交易日 累计下跌0.12%，主力资金合计净流出1.75亿元。 责任编辑：小浪快报 1月14日，温氏股份收涨0.48%，收盘价为16.89元，发生1笔大宗交易，合计成交量18.5万股，成交金额 248.83万元。 第1笔成交价格为13.45元，成交18.50万股，成交金额248.83万元，溢价率为-20.37%，买方营业部为中 国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部，卖方营业部为中国中金财富证券有限公司云浮 新兴东堤北路证券营业部。 ...