温氏食品集团股份有限公司 一、公司拟向银行等金融机构申请办理授信融资业务 公司（含全资子公司及控股子公司）拟向中国进出口银行等 多家合作银行等金融机构（以下简称：金融机构）申请总额不超 过人民币 700 亿元的综合授信，在额度范围内可循环使用，最 终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。 上述授信总额不等于公司实际融资金额，实际融资金额以在 授信额度内公司实际发生的融资金额为准。在授信总额范围内， 公司授权人士可根据公司实际资金需求调整各金融机构间的授 信额度。 二、关于授权林建兴先生办理公司融资手续的有关事项 兹授权公司财务总监林建兴先生全权代表本公司办理上述 1 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-44 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信融资额度的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议审议通过了《关于向银行等 ...

温氏食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事 会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》，同意公司在不影响正常经营和确保 资金安全性、流动性的前提下，2025 年使用不超过人民币 600,000 万元的自有资金进行委托理财，在额度内可滚动使用，期限自董 事会决议通过之日起一年内有效。具体内容如下： 一、使用自有闲置资金进行委托理财计划的情况 （一）目的：为了充分利用自有闲置资金，提高资金使用效 率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为 公司股东谋取更多投资回报。 （二）投资额度：金额不超过人民币 600,000 万元，在额度 范围内可滚动使用。 （三）投资品种：公司将选择资信状况、财务状况良好、合 格专业的理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理 1 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-43 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于 2025 年度委托理财计划的公告 本公 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-51 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购 货款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"、"公司"） 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向全资子公司及 控股子公司提供原料采购货款担保的议案》，董事会同意公司为 116 家全资子公司及 46 家控股子公司（不含全资子公司，下同） 提供原料采购货款不超过人民币 106,000 万元的担保，其中控股 子公司的其他股东未按其持股比例提供相应担保，且未提供反担 保。此次担保存在资产负债率超过 70%的担保对象，尚需提交公 司股东大会审议。 物产中大化工集团有限公司等 35 家饲料原料供应商在股东 大会审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日期间，对温氏股份下 属全资子公司及控股子公司所签订 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-36 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 财务决算报告情况（均为公司合并数据）如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 （一）审计情况 公司 2024 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，出具了"华兴审字[2025]24014890075 号"标准 无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：温氏食品集 团股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了温氏食品集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 1 项目 2024 年 2023 年 增减幅度 营业收入（万元） 10,486,288.43 8 ...

温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-49 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金 安全的前提下使用不超过人民币 320,000 万元闲置的募集资金进 行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"本次 发行"）经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并取得中 国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕 439 号）。公司于 2021 年 3 月 29 日向不 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-38 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议情况 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 23日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议， 会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事温志芬、黎少松、温鹏程、梁志雄、严居然、秦开田、赵 亮、温蛟龙回避表决。公司独立董事专门会议审核同意了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议。 以下关联方使用简称： 1、2024 年度日常关联交易预计具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于 2024 年 度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-43）。 | 珠海横琴温氏肆号创业 ...

温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"或"公 司"）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集 资金使用计划的议案》，同意公司变更部分募集资金使用计划， 该事项尚需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议 通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金使用计划概述 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-52 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分 析的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为 9,297.00 万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后 实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融 股份有限公司 ...

温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-35 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，公司监事会根据《公司章程》《监事会议事规则》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能， 报告期内列席了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、 决定的研究，检查公司依法运作情况，对公司生产经营计划、财 务状况、关联交易、公司内控等事项进行了有效监督，促进公司 规范运作和健康发展。 监事会对年内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为 公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规 操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。现将监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度公司监事会共召开 10 次会议，共审议 46 个议案， 具体情况如下： | | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议审议通过的议案名称 | | --- | - ...

温氏食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 温氏食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 温氏食品集团股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。由于内部控制存在 固有局限性， ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-42 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 温氏食品集团股份有限公司 师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业， 注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 182 人。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 ...