ޣҾ∿伏૱䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕ Ⲵу亩䈤᰾ 华兴专字[2025]24014890095 号 ॾޤՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ˄⢩↺Პ䙊ਸՉ˅ Z 关于温氏食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2025]24014890095号 温氏食品集团股份有限公司全体股东： 我们接受温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了温氏股份公司2024年12月31日的合 并及公司资产负债表，2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了华兴审字 [2025]24014890075号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，温氏股份公司编制了本专项说明所附的温氏食品集团股 份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是温氏股份 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计温氏股份公司2024年 度财务报 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 温氏食品集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014900026 号 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014900026 号 温氏食品集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 温氏股份公司董事会的责任。 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据 ...

截至 2025 年 3 月 31 日，公司可转债募集资金使用情况如下： | 项目 | | | | | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | 922,245.92 | | 加：累计到账利息收入扣除手续费净额 | | | | | 19,366.71 | | 减：募投项目已使用金额 | | | | | 361,622.35 | | 减：永久补充流动资金 | | | | | 270,900.00 | | 2025 年 月 | 3 | 31 | 日尚未使用募集资金余额 | | 309,090.28 | | 其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 | | | | | 300,000.00 | | 2025 年 月 | 3 | | 日募集资金专户余额 | 31 | 9,090.28 | 中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为温氏食品集团股份有 限公司（以下简称"温氏股份"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的 ...

温氏食品集团股份有限公司 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014890075 号 华兴审字[2025]24014890075号 温氏食品集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份公司"） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了温氏股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于温氏股份公司，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我 ...

| 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 922,245.92 | | 加：累计到账利息收入扣除手续费净额 | 19,366.71 | | 项目 | | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 减：募投项目已使用金额 | | | 361,622.35 | | 减：永久补充流动资金 | | | 270,900.00 | | 年 日尚未使用募集资金余额 2025 3 31 | 月 | | 309,090.28 | | 其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 | | | 300,000.00 | | 2025 年 3 31 日募集资金专户余额 | 月 | | 9,090.28 | 一、募集资金使用计划概述 中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司本次发行的可转换 公司债券数量为 9,297.00 万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐 费用后实际收到的金额为 9 ...

中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为温氏食品集团股份有 限公司（以下简称"温氏股份"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对温氏股份使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称"大华农"）经中国证券监督管 理委员会"证监许可［2011］236 号"文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 6,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.00 元，募集资金总额 为人民币 1,474,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 61,289,100.00 元，实际募集资 金净额为人民币 1,412,71 ...

温氏食品集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24014890081 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24014890081 号 温氏食品集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股 份公司"）董事会编制的《2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 温氏股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》（深证上〔2024〕1014 号）的规定编制募集资金专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制， 保证募集资金专项报告的真实、准确 ...

温氏食品集团股份有限公司 独立董事陆正华2024年度述职报告 作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2024年度工作中，本人定 期了解公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出 席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，对公司重 点关注事项发表了意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 有关要求，现就本人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人陆正华，汉族，1962年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，博士。曾任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事、广东肇庆星湖 生物科技股份有限公司独立董事、华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导 师等。现任公司独立董事、敏捷控股有限公司独立非执行董事、广州达意隆包装 机械股份有限公司独立董事、广州白云国际机场股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职 ...

温氏食品集团股份有限公司 独立董事杜连柱2024年度述职报告 作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2024年度工作中，本人定 期了解公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出 席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，对公司重 点关注事项发表了意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 有关要求，现就本人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人杜连柱，汉族，1979年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，博士。2008年以来任职于农业农村部环境保护科研监测所，现为农业 农村部环境保护科研监测所研究员、博士生导师、养殖业污染防治团队首席科学 家，兼任中国沼气学会理事，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度 ...

温氏食品集团股份有限公司 独立董事江强2024年度述职报告 作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2024年度工作中，本人定 期了解公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出 席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，对公司重 点关注事项发表了意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 有关要求，现就本人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人江强，汉族，1963年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外 居留权，研究生学历。曾任广东省电子信息产业集团有限公司董事长，广东风华 高新科技股份有限公司董事、总经理，春和集团有限公司董事、总裁等。现任杭 州烈焰网络技术有限公司顾问、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职 ...