董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 23 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性的自查报 告》，温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陆正华、欧阳兵、江强、杜连柱的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 温氏食品集团股份有限公司董事会 温氏食品集团股份有限公司 ...

温氏食品集团股份有限公司 独立董事欧阳兵2024年度述职报告 作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2024年度工作中，本人定 期了解公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出 席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，对公司重 点关注事项发表了意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 有关要求，现就本人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人欧阳兵，汉族，1975年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，本科学历。2008年至今担任广东岭南律师事务所合伙人，现兼任中国 广州仲裁委员会仲裁员，广州南沙新区（自贸片区）法商研究院研究员，公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）董事会和股东大会 ...

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-33 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 温氏食品集团股份有限公司 □是 否 一、主要财务数据 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 24,317,552,475.45 | 21,841,709,621.66 | | 11.34% ...

温氏食品集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-32 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 温氏食品集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人温志芬、主管会计工作负责人林建兴及会计机构负责人(会计主管人员)林 建兴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、未来展望和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 展望、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司需要请投资者特别关注的重大风险包括：1、制度政策风险；2、行业竞争风险； 3、价格波动风险；4、畜禽疫病风险；5、公共卫生安全风险；6、自然灾害风险；7、食 ...

智通财经4月23日电，温氏股份(300498.SZ)公告称，2025年第一季度实现营业收入243.18亿元，同比增 长11.34%；归属于上市公司股东的净利润为20.01亿元。主要原因是肉猪业经营盈利。 温氏股份：第一季度净利润20.01亿元 同比扭亏为盈 ...

温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目的资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金 总额不超过350,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时、足额归还 到募集资金专用账户。具体详情请见公司于2024年4月29日在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-49）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币300,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安 排与使用，没有影响募集资金投资项目的正常进行，资金运用情 况良好。 2025年4月18日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集 1 温氏食品集团股份有限公司 资金300,000万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。截至本公告披露日，公司用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金已全部归还，并将上述募集资金的归还情况通知了公司 的 ...

| ○ 基金经理:成曦 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 累计任职时间：8年又341天 任职起始日期：2016-05-07 | | | 基金经理简介:成曦先生:中国国籍,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易 | | | | | | | 现任基金公司：易方达基金管理有限公司 | | | 型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业版交易 | | | | | | | | | | 型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式 | | | | | | | 现任基金资产 在管基金最佳 | | | 指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达恒生中国企业交易型 | | | | | | | 息规模 | 任期回报 | | 开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日至2025年4月1 ...

4月8日晚间，温氏食品集团股份有限公司(以下简称"温氏股份（300498）")披露2025年3月份主产品销 售情况简报，公司肉鸡养殖、肉猪养殖两项主业的销售收入分别环比增长28.90%、16.11%。 在肉鸡养殖业务方面，温氏股份努力保持产品竞争力，持续丰富品种和产品形态。品种上，公司发展肉 杂鸡、小优鸡等品种，同时还积极拓展蛋鸡品种。产品形态上，公司方面表示，将加大毛鸡屠宰后鲜品 和熟食销售量，稳步推进转型升级。 4月8日早间，温氏股份发布了一份关于加快实施回购公司股份的公告。根据公告，温氏股份于2024年9 月18日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至2025年3月31日，公司已累计回购公司股份 数量为3425.76万股，成交总金额为6.10亿元。温氏股份相关负责人向《证券日报》记者表示："公司基 于对未来持续发展的信心和对公司价值的认可，将加快实施股份回购。" 当晚，温氏股份即披露了关于回购公司股份的新进展。截至4月8日，公司通过股份回购专用证券账户以 集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为3722.25万股，成交总金额为6.60亿元。 柏文喜表示："上市公司真金白银回购，向市场传递了积极信号 ...

温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-25 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第 二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司拟通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，用于 实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不超过人民币 180,000 万元且不低于人民币 90,000 万元（均含本数），回购价格 不超过人民币 27.01 元/股（含本数），具体回购股份数量和金额 以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。因公司实施 2024 年前三季度权益分派，公司回购价格上限由 27.01 元/股（含 本数）调整为 26.86 元/股（含本数）。具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 ...