广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 1、 交易目的：为充分利用新注册地址的自贸区政策，快速融入当地发展， 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）设立控股子公司广西元亨华 景科技有限公司（以下简称"元亨华景"）配合新增贸易业务。元亨华景主要从 事大宗商品供应链业务，针对品种为黑色系、有色金属、建筑材料、能源、农产 品等。为降低上述相关产品价格波动给公司及子公司带来的经营风险，元亨华景 拟按经营计划择机开展期货及衍生品交易。 2、 交易品种：与元亨华景生产经营相关的大宗商品供应链期货及衍生品品 种，包括黑色系、有色金属、能源、农产品等。 3、 交易工具：包括但不限于期货、远期、期权、收益互换、场外期权、掉 期、货币互换、利率互换等。 4、 交易场所：场内交易仅限于合法境内交易场所；场外交易对手方仅限于 经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的证券公司、商业银行等金融机 构（非关联方机构）。 5、 交易金额：保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预 计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000 万元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。 6、 已履行 ...

独立董事之独立意见 广西新迅达科技集团股份公司独立董事 独立董事之独立意见 （此页无正文，为广西新迅达科技集团股份公司独立董事关于第五届董事会第 十三次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签字： 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 结合广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）章程等有关规章制 度，本着对公司和全体股东负责的态度，我们作为公司独立董事，对公司第五 届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如 下： 一、 《关于子公司开展期货及衍生品交易的议案》 经审议，我们认为：子公司开展期货及衍生品交易是以风险防范为目的， 有利于降低产品价格波动风险，符合子公司业务发展及日常经营需要，有利于 公司长期稳健发展。公司董事会编制的《关于子公司开展期货及衍生品交易的 可行性分析报告》,论证了子公司开展期货及衍生品交易业务的可行性和必要 性。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司 制定《期货及衍生品交易管理 ...

广西新迅达科技集团股份公司 关于子公司开展期货及衍生品交易的可行性分析报告 一、 开展期货及衍生品交易的目的 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 完成工商变更登记及相关备案手续，迁址至中国（广西）自由贸易试验区南宁片 区。为充分利用自贸区政策，快速融入当地发展，公司设立控股子公司元亨华景 配合新增贸易业务。元亨华景主要从事大宗商品供应链业务，针对品种为黑色系、 有色金属、建筑材料、能源、农产品等。为降低上述相关产品价格波动给公司及 子公司带来的经营风险，子公司元亨华景拟按经营计划择机开展期货及衍生品交 易。 二、 开展期货及衍生品交易基本情况 公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展期货及衍生品交易，并按照公 司制定的《期货及衍生品交易管理制度》相关规定及流程，进行业务操作及管理。 1、 交易品种：与元亨华景生产经营相关的大宗商品供应链期货及衍生品品 种，包括黑色系、有色金属、能源、农产品等。 2、 交易工具：包括但不限于期货、远期、期权、收益互换、场外期权、掉 期、货币互换、利率互换等。 3、 交易场所：场内交易仅限于合法境内交易场所；场外交易对手方仅限于 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2023-094 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 上述事项已于 2023 年 11 月 8 日经公司第五届董事会第十三次会议审议通 过，未达到提交公司股东大会标准。 一、 对外投资情况概述 为提升公司综合竞争力，保证公司未来长期稳健发展，广西新迅达科技集团 股份公司（以下简称"公司"或"新迅达"）拟借助专业机构的投资经验、资金 优势及项目储备优势，在新能源、绿色能源、生物质能源、废弃资源利用、生物 基材料等领域内进行投资，为公司实现主营业务的战略发展转型打下坚实基础。 广西新迅达科技集团股份公司 关于公司投资设立连云港钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙 企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广西新迅达科技集团股份公司拟与成都钧鑫投资管理有限公司共同发起 设立连云港钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），并拟签 署《连云港钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 合伙企业 ...

广西新迅达科技集团股份公司 期货及衍生品交易管理制度 （2023年11月） 第八条 公司商品期货和衍生品交易应遵守以下基本原则： 第一章 总则 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）的期货 和衍生品交易，发挥期货和衍生品交易在公司生产经营中规避价格风险的功能， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》等有关法律法规、规章、规范性文件和《广西新迅达科技集团股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）的期货和衍生品交易。子公司进行期货和衍生品交易的，视同上市公司 的行为。未经公司审批同意，子公司不得擅自进行期货和衍生品交易。 第三条 本制度所述期货交易是指公司在境内外合规的商品期货交易场所 以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。公司进行商品期货业 务只能以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不得进行投 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2023-095 广西新迅达科技集团股份公司 4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、公司部分监事及高级管理人员列席会议。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以 专人送达方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），其 中独立董事 3 名。 以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告《关于公司投资设立连云港 钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2023-094）。 2、 审议通过了《关于子公司开展期货及衍生品交易的议案》 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程 ...

证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2023-092 广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 本次权益变动方式（可 多选） 通过证券交易所的集中交易 协议转让 通过证券交易所的大宗交易 间接方式转让 国有股行政划转或变更 执行法院裁定 取得上市公司发行的新股 继承 赠与 表决权让渡 其他 （请注明） 本次增持股份的资金 来源（可多选） 自有资金 银行贷款 其他金融机构借款 股东投资款 其他 （请注明） 不涉及资金来源 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(股) 占总股本比 例(%) 股数(股) 占总股本比 例(%) 合计持有股份 25,479,922 12.78 22,538,382 11.30 其中：无限售条件股份 25,479,922 12.78 22,538,382 11.30 有限售条件股份 0 0 0 0 4. 承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履行已作出 的承诺、意向、计划 是 否 本次减持与公司此前已披露的上述股东减持计划一致。 本次变动是否存在违反《证券 法》《上市公司购买管理办法》 ...

广西新迅达科技集团股份公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 第一章 总 则 第一条 为明确广西新迅达科技集团股份公司(以下简称"公司")董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《广西新迅达科技集团股份 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《广西新迅达科技集团股份 公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常 事务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第五条 董事为自然人，无需持有公司 ...

广西新迅达科技集团股份公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监 事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...

广西新迅达科技集团股份公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）监事会的 职责和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关 法律、法规、规范性文件和《广西新迅达科技集团股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定《广西新迅达科技集团股份公司监事会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司设立监事会，监事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 对公司的经营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，维护上市公司和股东 的合法权益。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会的召集、 召开、议事、表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 监 事 第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任 监事： 2 （一） 无民事行为能力或者限制民事行 ...