广西新迅达科技集团股份公司 1 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广西新迅达 科技集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》（证监会令【第 220 号】，以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影 ...

广西新迅达科技集团股份公司 股东大会议事规则 二〇二三年十月 1 第一章 总 则 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司(以下简称"公司")行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规、 规范性文件和《广西新迅达科技集团股份公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制定《广西新迅达科技集团股份公司股东大会议事规则》(以下简称"本 规则")。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议 均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规 范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 2 （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三） ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-091 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、注册地址 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 关于变更公司名称、证券简称、注册地址的说明 根据公司自身发展现状及未来战略规划，为了获取更多产业资源，优化产业 生态，增强供应链安全，便于争取政策与发展机会，深圳市盛讯达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）拟将注册地迁至广西壮族自治区南宁市。上述事项已 经过公司 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六 1、 变更前的公司名称（中文）：深圳市盛讯达科技股份有限公司 2、 变更前的公司名称（英文）：SHENZHEN SHENGXUNDA TECHNOLOGY CO.,LTD 3、 变更前的证券简称：盛讯达 4、 变更后的公司名称（中文）：广西新迅达科技集团股份公司 5、 变更后的公司名称（英文）：Guangxi Xinxunda Technolog ...

第一章 总 则 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司（以下称"公司"）对外投资行为，提 高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价 值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家法律、法规、 规范性文件，结合《广西新迅达科技集团股份公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资 的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 广西新迅达科技集团股份公司 对外投资管理制度 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司和拥有实际控制 权的参股公司（以 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-089 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 52,019,852.65 | -45.42% | 273,689,789.76 | -32.18% ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-088 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满 暨实施情况的公告 持股 5%以上的股东五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投 资单一资金信托 2 号保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持计划预披露的公告》（2023-057）。持公司股份 18,199,944 股（占本公司总股本比例 12.7776%）的股东五矿国际信托有限公司 －五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托 2 号（以下简称"五矿国际信托有 限公司"）计划在本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（在此 期间如遇法律、法规规定的窗口期则不减持）通过集中竞价方式减持公司股份， 拟减持股份的总数不超过 1,424,368 股 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-087 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形，具体情况如下：本次 股东大会审议通过《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议 案》后，原 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于向金融机构申请新增 综合授信额度并提供担保的议案》不再执行； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司已于 2023 年 9 月 16 日、2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 ...

广东方盾律师事务所 关于深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼 1806 1806, ShenZhen International Exchange Square, North Fuhua Road, Futian district, Shenzhen 电话 Tel：(0755)8273 9170 邮编：518048 二〇二三年十月 广东方盾律师事务所 法律意见书 广东方盾律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市盛讯达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国（以下简称"中国"）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件）和现行有效 的《深圳市盛讯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-086 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 16 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知》（2023-085）。公司定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第 二次临时股东大会。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议相 关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（ ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-084 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 文件的规定，公司结合实际情况对原《监事会议事规则》部分条款进行了修订。 深圳市盛讯达科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 12 日以专人送达方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。 4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则 ...