证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-038 北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董 事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规 和深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会在本次董事会召开 ...

北京市海问律师事务所 关于北京辰安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京辰安科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）受北京辰安科技股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年 第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的合法 性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议现场会议人员的资格及表决程序是否符 ...

北京辰安科技股份有限公司 重要提示： 一、 会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）。 其中： 交易系统投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）的交易时间，即：上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-037 北京辰安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司 互联网投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼公司一层会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长郑家升先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则 ...

《#SAFETY 辰安 股票代码:300523 2023年半年度报告 >> 北京辰安科技股份有限公司 (e (0) C O 3 :0 i0 (3) 公告编号:2023-030 >> 2023年8月 北京辰安科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郑家升、主管会计工作负责人孙茂葳及会计机构负责人(会计 主管人员)胡军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来的计划或规划等前瞻性陈述，不代表公司的盈利 预测或对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 北京辰安科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 三、报告期内公开披露过的 ...

北京辰安科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和 规范性文件的规定及《公司章程》等有关文件的规定，就公司第四届董事会第八 次会议审议的相关议案及公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来、公司对外担保情况，发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 2、沈迎春先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发 现有《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规 定的不得担任公司高级管理人员之情形；未发现存在被中国证券监督管理委员会 采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责 或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-029 北京辰安科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知 于 2023 年 8 月 16 日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会 主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事 7 人，实际出席会议监事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定的要 求，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权 ...

北京辰安科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 经核查，本次向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易事 项有利于公司的长期发展，不会损害公司及中小股东的利益，也不构成对上市公 司独立性的影响。因此，我们同意将《关于公司向中国电信集团财务有限公司申 请综合授信额度暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 独立董事：于梅、卢远瞩、尹月 2023 年 8 月 29 日 一、关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的事前认可意见 我们认真审阅了公司与关联方开展融资租赁业务有关的资料，进行了事前审 查，认为本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司开展融资租赁业务暨 关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 二、关于公司向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易 的事前认可意见 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，就公司第四届董事会第八次会议审议 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-028 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知 于 2023 年 8 月 16 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长 郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会等相关规定，报告内容公允地反映了公司2023 年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-034 北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 关于调整公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》， 具体情况如下： 公司董事会于近日收到公司高级副总裁黄全义先生的书面辞职报告，因其工 作岗位调整，申请辞去公司高级副总裁的职务。随着清华大学建设世界一流大学 步伐加快，需要作为重要学术带头人之一的黄全义先生将更多精力投入到科研创 新、学术研究和人才培养工作上。为集中精力做好以上工作，黄全义先生拟不再 担任公司高级副总裁职务。同时，为了持续推动公司在战略核心技术的规划、培 育以及创新性技术的研发上发力、突破，黄全义先生作为公司科学家团队的核心 成员，将继续担任公司科学与技术委员会常务副主任和战略与发展委员会委员的 职务，并根据其在公司任职情况领取报酬。 截至目前，黄全义先生未直接持有公 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-036 北京辰安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 了第四届董事会第八次会议，会议决定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30。 ...