注：本表数据为公司合并报表数据。 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了"大华审字[2024]0011006348 号"标准无保留意见的审计报告。 福建博思软件股份有限公司 一、2023 年度主要财务数据 | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,044,319,839.83 | 1,919,423,033.72 | 6.51% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 326,656,976.03 | 254,408,780.36 | 28.40% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 300,594,968.26 | 229,651,266.24 | 30.89% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 329,364,050.96 | 308,596,364.74 | 6.73% | | 基本每股收益（元/股） | 0.4395 | 0.3534 | 24.36% | | 稀释每股收益（元/ ...

福建博思软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 福建博思软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 页 次 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 1-2 大华核字[2024]0011010706 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 二、 福建博思软件股份有限公司 2023 年度募集资 1-6 金存放与使用情况的专项报告 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010706 号 福建博思软件股份有限公 ...

福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立健全公司的激励约束机制，形成良好的价值分配体系，充分调动公 司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"或"本激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司 2024 年限制性股票激励计 划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价 ...

福建博思软件股份有限公司 关于子公司及参股公司 2023 年度业绩承诺 实现情况的说明 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于审议<关于子公司及参股公 司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明>的议案》。因公司收购原控股子公司北 京博思致新互联网科技有限责任公司（以下简称"博思致新"）少数股东权益 及其持股平台财产份额事项、向北京多啦财税科技有限公司（以下简称"多啦 财税"）增资事项均存在业绩承诺，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将上述子公司及参 股公司 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、2023 年度博思致新业绩承诺实现情况 1、基本情况 公司于 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股 平台财产份额暨关联交易的议案》，同意公司以自有或自筹资金 14,850.00 万元 收购控股子公司博思致新 33%股权，同时以 7,199.28 万元收购张奇先 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事述职报告 （张梅） 各位股东及股东代表： 作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）第 四届董事会的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定以及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定及要求，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事 会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职 期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的各次董事会和 股东大会，认真审阅了会议资料，积极参与各项议案的讨论，给出专业化合理 建议，审慎、独立的行使表决权，为会议作出科学决策发挥了积极作用。本人 认为公司 2023 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相 ...

福建博思软件股份有限公司 关于北京博恩致新互联网科技有限责任 公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说 明的审核报告 大华核字[2024]0011010732 号 福建博思软件股份有限公司 关于北京博思致新互联网科技有限责任公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的说明的审核报告 目录 页次 í 北京博思致新互联网科技有限责任公司 2023 1-2 年度业绩承诺实现情况的说明的审核报告 1 Í 福建博思软件股份有限公司关于北京博恩致 1-3 新互联网科技有限责任公司 2023 年度业绩承 诺实现情况的说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话: 86(10)58350011 传真: 86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 北 京 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-035 福建博思软件股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。为与 广大投资者更好地进行交流，使投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司定 于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议，欢迎广大投资者积极参与！ 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席会议人员 出席本次说明会的有：公司董事长陈航先生、董事兼总经理刘少华先生、副 总经理兼财务 ...

证券简称：博思软件 证券代码：300525 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）激励方式、来源及数量 | 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 | 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | | （一）对博思软件 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | | | 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 14 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 | 14 | | （五）对上市公司是否为激励对象 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事述职报告 （温长煌） 各位股东及股东代表： 作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）第 四届董事会的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定以及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定及要求，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事 会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职 期间履行独立董事职责的情况汇报如下： | 时间 | 相关会议届次 | 事前认可及独立意见内容 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 关于 关于 第四届董事会 | 年度利润分配预案的独立意见 2022 2023 年度向银行申请授信额度的独立意见 | 同意 同意 | | | | 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 关于 ...

福建博思软件股份有限公司 福建博思软件股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十三日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，福建博思软件股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事罗妙成女士、张梅女士、温长煌 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 经核查公司独立董事罗妙成女士、张梅女士、温长煌先生的任职经历以及独 立董事签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 ...