证券简称：博思软件 证券代码：300525 福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年四月 福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《福建博思软件股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为福建博思 软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行的公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 释 义 除非本法律意见书明确另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义： | 公司/上市公司/ | 指 | 福建博思软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 博思软件 | | | | 《激励计划（草 | 指 | 《福建博思软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 | | 案）》 | | 案）》 | | 限制性股票激励 | | | | 计划、本激励计 | 指 | 福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 划、本计划 | | | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）董 | | | | 事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 限制性股票、第 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 二类限制性股票 | | 分次获得并登记的公司股票 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | ...

| | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | --- | --- | --- | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 | 是 | | | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | 是 | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文 | | | | 件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 福建博恩软件股份有限公司 大华核字[2024]0011010705 号 页 次 录 目 r 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 I Í 福建博思软件股份有限公司 2023 年度非经营 1-1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 福建博思软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-034 福建博思软件股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十一次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间：本次会议现场会议的开始时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的 1 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 ...

福建博思软件股份有限公司 二〇二四年四月二十三日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 1 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 福建博思软件股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，福建博思软件股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事罗妙成女士、张梅女士、温长煌 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事罗妙成女士、张梅女士、温长煌先生的任职经历以及独 立董事签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 ...

第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事 会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 福建博思软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所进行财务报表审计（含鉴证及其他相关的咨询 服务等，下同），切实维护股东利益，保证财务信息的真实性和连续性，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律法规，以及《福建博思软件股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"），结合公司具体实际情况制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。公司选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，视重要性程度可参 ...

福建博思软件股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表福建博思软件股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决 于宏观经济环境、市场需求、行业发展状况等多种因素，存在较大的不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合分析公司的市场和业务拓展计 划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定， 在此基础上，公司依照着客观、求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2024 年度财 务预算。 二、预算编制基础 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会 计政策一致； 1 2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算； 3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有子公司。 四、主要预算目标 随着数字经济产业的快速发 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-032 福建博思软件股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于审议 2024 年度向银行申请授信额度的议案》。同意公司及子公司向银行申请 总额不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，本议案尚需提交股东大会审议，并 提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权人全权办理此次银行授信相关工 作，具体情况如下： 一、向银行申请授信情况概述 为满足 2024 年度生产经营及投资所需，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 13 亿元的综合授信额度，具体授信额度、期限、利率、费率等以公 司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。同时，为提高工作效率， 保证业务办理手续的及时性，公司提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权 人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议 ...

福建博思软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建博思软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2019〕899 号）核准，福建博思软件股份有限公司 （以下简称"公司"或"博思软件"）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）18,211,201 股，发行价格 24.71 元/股，募集资金总额为 449,998,776.71 元， 扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 436,279,474.00 元。 本次发行募集资金已于 2019 年 9 月 24 日全部到账，且已经福建华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《福建博思软件股份有限公司验资报告》 （闽华兴所（2019）验字 I-003 号）予以确认。 2、以前年度已使用金额 截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入募集资金 34,442.39 万元，利息收入及现金管理收益 1,746. ...