证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-049 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十六次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司 监事会主席唐雄先生召集和主持。公司监事会已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件 方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1．《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成 果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议决定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-054 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 8 月 29 日召开公司第四届 董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的 议案》 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第 二十九次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公 司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2023 年 8 月 18 日以电话或电 子邮件等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告 所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-055 江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事陈贇女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈贇女士符合《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第 三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人陈贇女士未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据江苏广信 感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委 托，独立董事陈贇女士作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会中将审议的 公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司 全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项 的独立意见 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十九次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事制度》、 《公司对外担保管理制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了 第四届董事会第二十九次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本 着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 2023 年 1-6 月份，公司不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控 股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 2023 年 ...

决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月10日召 开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜的议案》等议案，同意公司2021年度向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的决议自公司该次股东大会审议通过之日起12个月内 有效，并授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜，授权有 效期与本次发行决议有效期一致。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-053 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 除上述事项外，公司本次向特定对象发行股票方案及股东大会授权董事会及 其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的其他内容不变。公司独 立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司2023年第二 次临时股东大会审议。 特此公告 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 2023 年 7 月 10 日投资者关系活动记录表 | --- | |----------------------| | | | 投资者关系 | | 活动类别 | | | | 参与单位名称及 | | 人员姓名 | | 时间 | | 地点 | | 上市公司接待人员姓名 | | | | | 二、公司董秘张启斌就以下问题和参与者进行了交流： | --- | |------------------------------------------------------------------------| | 问：请问公司今年业绩情况如何？主要增量发力点在哪里？ | | 答：公司今年及短中期的增量主要来自新产品市场开拓。 | | 第一是光伏板块的 BC 电池（背接触电池）用光伏绝缘胶从去年底到今年上 | | 半年已经开始逐渐放量，根据市场公开信息及公司获得订单的增速看，预计三季 | | 度将整体有望更高速放量增长； | | 第二是涂料板块的汽车涂料、功能膜材涂料及印铁涂料等新产品将在三季度 | | 开始实现快速放量突破，公司接下来将重点加大加快汽车涂料、功能膜材涂料及 | ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 2023 年 7 月 5 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2023-019 | | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 | ☑路演活动 | | | □现场参观 □其他： | | | | 大成基金 | 朱亭霖；毅达融京资本 李安峰；太平资产 李涛；华泰资产 郑金镇； | | | 粤港澳大湾区产融投资 | 范子义；江西高技术产业投资 贺璇；江西华赣航空产业 | | | 投资集团 | 龚扬；第一创业投资 何羽立；北京泰德圣私募基金 俞慧文；中金公司 | | | 陈烁冰；广发证券 | 牛璐；财达证券 孙锦华；东兴证券 王子鸣；国新证券 李彬； | | | 德邦证券 陈祥辉 ...

编号： 2023-018 证券代码：300537 证券简称：广信材料 2023 年 6 月 29 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 2023 年 6 月 12 日投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------| | | | 投资者关系 | | 活动类别 | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | 时间 | | 地点 | | 上市公司接待人员姓名 | | | | | | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------|--------------| | 问：算力需求增长带动 PCB 行业需求，公司 PCB 光刻胶是否因此受益？ | | | 答：公司 2022 年度 PCB 光刻胶产量为 8,065.79 吨，收入 3.1 | 亿元，主要是 | | 在宏观环境、行业需求波动、上游原材料供应受限及价格波动等因素叠加影响下， | | | 公司基于现有资源配置向龙南基地建设倾斜，从利润及现金流贡献出发，根据利 | | | 润贡献度，策略性优化部分客户资源，新市场开拓力度有所放缓，一定程度上减 | | | 少了公司营业收入。公司龙南基地 ...