证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-048 2024 年 7 月 31 日 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 27 日收到公司独立董事娄超先生、杨文先生提交的书面辞职报告。娄超先生、杨文先生因连任 公司独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事职务，娄超先生同时辞去公司董事会薪酬与 考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务；杨文先生同时辞去公司董事 会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。娄超先生、杨文先生辞职后不再担任公司任 何职务，其原定任期为 2021 年 9 月 28 日起至公司第四届董事会届满为止。具体内容详见公 司于 2024 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任 期届满辞职的公告》（公告编号：2024-039）。 为保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 7 月 31 日召开第 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-050 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 人民币 2 亿元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 200,000,000.00 元。公 司可转换债券于 2020 年 7 月 1 日开始转股。自 2021 年 4 月 21 日至 2024 年 7 月 26 日，公 司可转换债券合计转股 10,426 股。 2、2024 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十 二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予价格的议案》 《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关 于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同 意为符合条件的 166 名激励对象办理归属限制性股票共计 75.20 万股，授予价格（调整后） 为 16.32 元/股。在本次归属限制性股票认购资 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-044 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，必联网（https://www.ebnew.com）发布了《京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性） 生产线项目评标结果公示公告（1）》，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公 司"）为该项目第一中标候选人，现将相关情况公告如下： 1、项目名称：京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目 2、项目编号：4197-214BOECQ0001/489、4197-214BOECQ0001/490、4197-214BOECQ 0001/492、4197-214BOECQ0001/493、4197-214BOECQ0001/495 3、招标机构：中电商务（北京）有限公司 4、招标人：重庆京东方显示技术有限公司 5、第一中标候选人：深圳市联得自动化装备股份有限公司 6、中标设备：散热膜贴附机、偏光片贴片机、自动贴合机 7、中标价格：179,398,800 元 8、公 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2024-011 投资者关系活动类别 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 █现场参观 □其他 _________ 参与单位名称及人员 光大证券、德邦证券等 2 位机构投资人 姓名 时间 2024 年 7 月 26 日 地点 东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 上市公司接待人员 姓名 董事、董事会秘书：刘雨晴女士 一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公 司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。 二、投资者会议问答交流 Q1：公司主要生产哪些设备？ 投资者关系活动主要 A1：公司主要从事新型半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备、 内容介绍 半导体封测设备、新能源设备的研发、生产、销售及服务。公司主要产品 包括绑定设备、贴合设备、偏贴设备、检测设备、大尺寸 TV 整线设备、 移动终端自动化设备、汽车智能座舱系统组装设备、Mini/Micro LED 芯片 分选设备、扩晶设备、真空贴膜设备、巨量转移设备、半导体倒装设备、 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-043 债券代码：123038 债券简称：联得转债 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 2、 调整前转股价格：23.81 元/股 3、 调整后转股价格：23.78 元/股 4、 转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 26 日 一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，深圳市联得自动化装备股份有限公 司（以下简称"联得装备"、"公司"）于 2019 年 12 月 25 日公开发行可转换公司债券 2,000,000 张。根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业板公开发行 A 股可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"），在本次发行之后，当公司因送红股、转增 股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因发行的可转债转股增加的股本）使 公司股份发生 ...

1、本次归属第二类限制性股票数量（调整后）：73.60 万股，占目前公司 总股本的 0.41%。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-042 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次归属第二类限制性股票人数：165 人。 3、本次归属价格（调整后）：16.32 元/股。 4、本次归属第二类限制性股票的上市流通日期：2024 年 7 月 26 日，本次 归属的第二类限制性股票不设限售期。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"或"联得装备"） 于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十 二次会议审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》，2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，公司于近日 完成了 2023 年限制性股 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称:联得装备 证券代码:300545 编号:2024-010 投资者关系活动类别 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 █现场参观 █其他 电话会议 参与单位名称及人员 一、7 月 16 日 姓名 第一场:现场调研 博时基金、景顺长城基金、华福证券、光大保德信基金等 4 位机构投资人 第二场:线上调研 信达澳亚基金、东北证券等 3 位机构投资人 二、7 月 17 日 第一场:线上调研 民生证券、淳厚基金、国华兴益资管等 3 位机构投资人 时间 2024 年 7 月 16 日-7 月 17 日 地点 线上:电话会议 线下:东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 上市公司接待人员 姓名 董事、董事会秘书:刘雨晴女士 一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩,公 司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。 投资者关系活动主要 内容介绍 二、投资者会议问答交流 Q1:公司的业绩持续提升的原因是什么? A1:公司的业绩持续提升的 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2024-009 投资者关系活动类别 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 █现场参观 □其他 ___________________ 国联基金、西部证券、华西证券、财信证券、东方证券、国泰基金、中信 参与单位名称及人员 证券等8位机构投资人 姓名 时间 2024年7月8日-7月9日 地点 东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 上市公司接待人员 董事、董事会秘书：刘雨晴女士 姓名 一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公 司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。 二、投资者会议问答交流 ...

| 证券代码：300545 | 证券简称：联得装备 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123038 | 债券简称：联得转债 | | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"联得转债"（债券代码：123038）转股期为 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日； 转股价格为 23.81 元/股。 2、2024年第二季度，共有 0 张"联得转债"完成转股（票面金额共计 0 元人民币）， 合计转成 0 股"联得装备"股票（股票代码：300545）。 公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分限制性股票回购注销，根据联得转债转股价格调整的 相关条款，由于本次回购注销数量较少，联得转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 25.29 元/股。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）同意注册， ...

截至本公告披露日，娄超先生、杨文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 娄超先生、杨文先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规 范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对娄超先生、杨文先生在任职期间所作的辛勤 工作和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-039 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事娄超先生、杨文先生提交的书面辞职报告。娄超先生、杨文先生因连任公司独立董事已满 六年，申请辞去公司独立董事职务，娄超先生同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委 员、审计委员会委员、战略委员会委员职务；杨文先生同时辞去公司董事会提名委员会主任 委员、审计委员会委员职务。娄超先生、杨文先生辞职后不再担任公司任何职务，其原定任 期为 2021 年 9 月 28 日起至公司第四届董事会届满为止。 鉴于娄超先生、杨文先生辞 ...