关于公司监事辞职的公告 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-040 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 28 日 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事邹 毅先生递交的书面辞职报告。邹毅先生因个人原因申请辞去公司监事职务，其原定任期为 2021 年 9 月 28 日起至公司第四届监事会届满为止，其辞职后将不再担任公司任何职务。根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，邹毅先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此邹 毅先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方可生效，在此期间， 邹毅先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行本公司监事职责。公司将按照相关规定尽快 完成监事的补选工作。 截至本公告披露日，邹毅先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 邹毅先生在担任公司监 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2024-008 投资者关系活动类别 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 █现场参观 □其他 ___________________ 参与单位名称及人员 天风证券、国泰君安资管、旌安投资、国泰君安证券等4位机构投资人 姓名 时间 2024年6月27日 地点 东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 上市公司接待人员 董事、董事会秘书：刘雨晴女士 姓名 一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公 司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。 二、投资者会议问答交流 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-037 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划 1、2023 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本 次激励计划发表了同意的独立意见。 2、2023 年 3 月 29 日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司<2023 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2023 年 3 月 30 日，公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/） 披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事杨文先生作为征 集人，就公司拟召开的 2023 年第二次临时股东大 ...

法律意见书 关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部 分已获授尚未归属的限制性股票及首次授予部分第 一个归属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.cn 法律意见书 1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分已获授尚未归属的限制性 股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书 信达励字（2024）第 094 号 致：深圳市联得自动化装备股份有限公司 根据深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"联得装备"或"公司"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的专 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-036 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"或"联得装备"）于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十二次会议，审 议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予价格的议案》，同意董事会 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳市联得自动化装备股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 计划"）的有关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，对公司本激励计划激励 对象授予价格进行调整，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-035 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次会 议于 2024 年 6 月 26 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 6 月 21 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予价格的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳市联得自动化装备股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 166 名激励 对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定 的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-034 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会 议于 2024 年 6 月 26 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 6 月 21日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先 生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予价格的议案》 鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及公司《深圳市联得自动化装备股份有限公司2023年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-038 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次归属条件的激励对象共计 166 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：75.20 万股，占目前公司总股本 0.42%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股票。 4、归属价格（调整后）：16.32 元/股 。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"或"联得装备"） 于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十 二次会议，审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成 就，本次可归属限制性股票数量为 75.20 万股，同意为符合条件的 166 名激励 对象办理归属 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 1 www.lhratings.com . 联合〔2024〕4173 号 联合资信评估股份有限公司通过对深圳市联得自动化装备股份 有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定 维持深圳市联得自动化装备股份有限公司主体长期信用等级为 A+， 维持"联得转债"信用等级为 A+，评级展望为稳定。 二〇二四年六月十八日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下 简称"该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评 级委托关系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任 ...