证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-031 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会 议于 2024 年 6 月 17 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先 生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 及全资子公司向银行申请授信额度的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 本议案已经第四 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十一次会议 于 2024 年 6 月 17 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年 6 月 14 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-032 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第三十一次会议决议。 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 17 日 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 具体 ...

关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第 四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议 案》，现将具体事项公告如下： 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-033 深圳市联得自动化装备股份有限公司 公司及全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司（以下简称"东莞联鹏"）因经营发展需 要拟向招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行等 4 家银行申请授 信额度，总金额不超过 6.1 亿元人民币，期限为一年，授信的品种包括但不限于借款、银行 承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等。具体银行名称及拟申请额度情况如下： | 序号 | 公司名称 | 授信机构 | 拟申请授信额度 | 授信期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （人民币万元） | 限 | | 1 2 | 深圳市联得自动化装备 股份有限公司 ...

设备的材料核心材料的采购上面我们都是集中的去溢价的所以物料的成本的控制我们比较有优势综合下来的话我们可以做到刚刚说的毛利率的水平 好的很清楚还是因为是已经进入到了应该讲我们自己非常擅长的这个领域我理解其实是这个是非常重要的包括是不是现在我们新增的新接的订单它的客户质量包括自身的订单的质量也会相对来讲会能够看得到会更好一些不知道有没有这个变化 我是那个胡金号就是刚刚刘总也讲了就是我们的那前几大客户其实今年来看的话主要的那个投资和扩兴的需求还是在这几个大客户手里因为他们有一些新增加的这些产线扩产就类似于像刚刚讲的前几大的天马呀BOE呀甚至是微信那种就是说客户相对比较集中然后客户跟我们已经形成那种长期的合作而且我们对客户的这种需求 和这个技术方案的把控这个成本的管控上面来讲其实都是比较有优势的因为目前整个面板厂其实基本上就是以这个柔性MO内为主所以说目前客户扩大产线的话基本上对于我们来讲都是一些负值线那在这个成本方案上面我们都是非常有竞争力的而且在整个贴合里面来看的话我们基本上也是属于这种天独家的 甚至是还有一些就是增量的部分像一些100寸的这种模组邦订那基本上我们在国内也是独家的所以说相对来讲已经跟头部的这些大客 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2024-007 投资者关系活动类别 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 █其他 电话会议 华夏基金、景顺长城基金、红杉资本股权投资管理、中国人寿养老保险、 参与单位名称及人员 广发证券、光大证券、国信证券、招商证券、交银施罗德基金、昊青资产 姓名 管理、国元证券、汇华理财、SMAM三井住友投资管理(香港)、上海尚雅 投资管理、深圳正圆投资、广东海辉华盛证券投资基金、广州玄甲私募基 金、东兴基金、大家资产管理、同方证券、上海留仁资产管理、长城财富 资产管理、江苏瑞华投资、青岛金光紫金创业投资管理、海富通基金、建 信基金、国融基金、深圳前海华杉投资管理、新疆前海联合基金、方正富 邦基金、发展研究中心、闻天私募证券投资基金、深圳市凯丰投资管理、 汇丰晋信基金、浙江巴沃私募基金、深圳民森投资、晋江市晨翰私募基金、 招商信诺资产管理、华泰柏瑞基金、友邦人寿保险、上海聆泽投资管理、 淳厚基金、融通基金、 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2024-006 投资者关系活动类别 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 █现场参观 █其他 电话会议 参与单位名称及人员 第一场：现场调研 华夏基金、大成基金等2位机构投资人 姓名 第二场：线上调研 长江证券、中邮基金、华福证券、国联基金、泓德基金等5位机构投资人 时间 2024年6月6日 地点 线上：电话会议 线下：东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 上市公司接待人员 董事、董事会秘书：刘雨晴女士 姓名 一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2024-005 投资者关系活动类别 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 █现场参观 □其他 ___________________ 方正证券、天风证券、中银证券、富荣基金、纽富斯投资、长安汇通、华 参与单位名称及人员 福证券、东北证券等11位机构投资人 姓名 时间 2024年5月30日 地点 东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 上市公司接待人员 董事、董事会秘书：刘雨晴女士 姓名 一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公 司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。 二、投资者会议问答交流 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-030 债券代码：123038 债券简称：联得转债 派发现金股利：P1=P0-D； 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，深圳市联得自动化装备股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 25 日公开发行可转换公司债券 2,000,000 张。根据《深 圳市联得自动化装备股份有限公司创业板公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"募集说明书"），在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或 派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时， 将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 送股或转增股本：P1=P0/（1+n）； ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-029 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"本公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：公司拟以未来权益 分派登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税）。 本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由 于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配 总额将按分派比例不变的原则相应调整。 2、本次实施的分配方案与 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一 致。 3、本次实施分配方案距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2024-004 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 █其他 电话会议 参与单位名称及人员 第一场：电话会议 太平洋资管、天风证券共4人 姓名 第二场：电话会议 华夏基金、天风证券共4人 时间 2024年5月17日 第一场：10:00-11:00 第二场：15:00-16:00 地点 电话会议 上市公司接待人员 董事、董事会秘书：刘雨晴女士 姓名 一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公 ...