（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资 金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-022 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了 第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程 指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等法律法规的要求并结合公司实际业务发展，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具 体修订内容对照如下： | 原章程条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分 | | 配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 | 配方 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 - 3 - 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， ...

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 13,126,267.45 | 9,054,384.49 | | 其中：应收账款信用减值准备 | 15,247,157.27 | 10,352,807.99 | | 其他应收款信用减值准备 | 1,376,716.93 | 356,840.81 | | 应收票据信用减值准备 | -3,497,606.75 | -1,655,264.31 | | 二、资产减值损失 | 11,252,695.87 | 17,096,861.02 | | 其中：存货跌价准备及合同履约成 本减值准备 | 11,233,382.96 | 16,506,540.97 | | 合同资产减值准备 | 19,312.91 | 590,320.05 | | 合计 | 24,378,963.32 | 26,151,245.51 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司会 ...

2023 年度，公司管理团队在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、 法规和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行 自身职责，贯彻执行董事会、股东大会决议，较好地完成 2023 年度各项工作。管理层围绕 年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，团结公司全体员工，实现公司经营业绩的 再一次增长。接下来，我谨代表公司管理团队对 2023 年度工作情况进行总结： 一、公司总体经营情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 30.37 亿元，其中流动资产共计 21.02 亿元。报 告期末，公司总负债为 13.72 亿元，较上年同期增长 20.71%。 2023 年度，公司实现营业收入 120,709.98 万元，较 2022 年度增长 23.82%；营业成本 78,324.50 万元，比上年度增长 16.95%；其中管理费用 5,909.65 万元，销售费用 5,068.35 万 元，财务费用 586.62 万元，研发费用 12,093.95 万元。2023 年度公司实现营业利润为 20,207.01 万元，较上年同期增长 160.09%；归属 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 监事会关于第四届监事会第二十九次会议相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市联得自动 化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等有关规定， 我们作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，本着审慎原则， 基于独立判断的立场，现就公司第四届监事会第二十九次会议的相关事项发现如下意见： 一、 关于公司 2023 年度报告及摘要的审核意见 根据相关规定的要求，我们作为公司的监事在全面了解和审核公司 2023 年度报告及摘要 后认为：董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2023 年度 报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。我们保证公司 2023 年 度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、关于公司 2023 年度利润分配方 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-021 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年度报告》全文及 其摘要于 2024 年 4 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一 步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行 2023 年度业绩说明会， 具体安排如下： 公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00-17：00，在全景网举办 2023 年度业绩说 明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长聂泉先生、董事会秘书刘雨 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-016 2024 年 04 月 1 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 单位：元 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 （3）报告期内公司所处的行业地位 （1）公司所属行业发展阶段 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司主要采取自主研发模式，拥有经验丰富、创新能力强、稳定的专业研发队伍，形成了完善的研发创新体系和稳 固的知识产权保护体系。公司坚持以技术创新和产品创新为核心驱动力，以客户需求为导向。公司的半导体显示器件生 产设备、半导体设备和锂电池设备主要为非标准化设备，研发模式主要采用客户需求定制化研发和行业前瞻性研发相结 合的方式。客户需求定制化研发是指根据客户的个性化需求制定具有技术和成本优势的综合方案。行业前瞻性研发是指 3、进一步加大了海外客户开拓力度，提高产线渗透率 （三）优质的产品质量和良好的品牌美誉度 （二）紧抓研发拓展新领域 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人聂泉、主管会计工作负责人 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-019 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东 的净利润 177,304,655.02 元，母公司实现净利润 187,128,490.82 元。根据《深圳市联得自动 化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按 2023 年度母公 司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 18,712,849.08 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公 司报表未分配利润为 609,930,188.28 元，资本公积 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 经审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量，大信所出具了标准无保留意见的审计报告。 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-015 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告中《2023 年度监事会工作 报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 报告》全文及摘要。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次会议 于 2024 年 4 月 17 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。本次会议 于 2024 年 4 月 7 日以专人送达 ...