深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 经审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量，大信所出具了标准无保留意见的审计报告。 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-015 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告中《2023 年度监事会工作 报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 报告》全文及摘要。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次会议 于 2024 年 4 月 17 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。本次会议 于 2024 年 4 月 7 日以专人送达 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 深圳市联得自动化装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00071 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00071 号 深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称 ...

一、独立董事的基本情况 娄超，男，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，曾 任深圳赛格日立公司董事会秘书、总经理助理；深圳市投资管理公司办公室主任；深圳市深 超科技投资有限公司常务副总、总经理、执行董事；2015 年 1 月退休。2021 年 4 月至今任 广东欧莱高新材料股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任广西天山电子股份有限公司 独立董事；2018 年 6 月至今任联得装备独立董事。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳市联得自动化装备 股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将报告期间本人履 职情况作如下汇报： 报 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 公司章程 深圳市联得自动化装备股份有限公司 章程 二〇二四年四月修订 第 1 页 共 50 页 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 董事会 | | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 | | 37 | | 第一节 监事 | | 37 | | 第二节 监事会 | | 37 | | 第八章 | | ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-014 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议于 2024 年 4 月 17 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先 生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为，编制和审议公司《2023 年度董事会工作报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立董事杨文先生、娄超 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 5-00069 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 5-00069 号 深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-023 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2023 年度股东大会，会议相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日下午 15:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市联得 自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨文先生、娄 超先生、王文若女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事杨文先生、娄超先生、王文若女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 董事会 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规规定，认真履行监督 职责，列席公司部分董事会并积极参加公司召开的股东大会，通过各种途径对公司经营状况、 财务状况及董事、经理执行公司职务的行为进行监督，有效地促进公司健康、稳定、持续发 展，确保股东大会各项决议的顺利执行。现将公司 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，监事会共召开了 11 次会议，均以现场方式召开，会议召开及议案审议情况 如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十六次会议 | 2023 | 年 | 2 月 | 7 | 日 | 1、审议《关于募集资金投资项目延期的议 | | | | | | | | 案》 | | 第四届监事会第十七次会议 | 2023 | 年 3 | 月 | 29 | 日 | 1、审议《关于公司<2023 年 ...