深圳市联得自动化装备股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市联得自动化装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规的规定及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律法规和《公 司章程》的规定，科学、民主、审慎地进行决策，强化对募集资金使用及投资项 目的可行性分析，切实提高经营效率和盈利能 ...

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举独立董事娄超先生为审计委 员会委员，与王文若女士（召集人）、杨文先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》， 同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董 事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、 董事会秘书刘雨晴女士向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会审计委员会 委员职务，辞职后刘雨晴女士继续担任公司董事、董事会秘书职务。 证券代码：30 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月8日经公司第四届董事会第二十八次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细 则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本细则增补新的委员。 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专 业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月8日经公司第四届董事会第二十八次会议修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市联得自动化装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作指引》"）等法律、法规和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制 度中提及"披露"系指公司及相关信息披露人按照法律法规、《创业板股票上市 规则》、《创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定在符合条 件媒体上公告信息。 第三条 董事长是公司信息披露的最终责任人，董 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-079 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次会 议于 2023 年 12 月 8 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 5 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订< 公司章程>的公告》及修订后的公司章程。 三、备查文件 1、经全体监事签字 ...

第一条 为适应深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本细则。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月8日经公司第四届董事会第二十八次会议修订） 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东聂 泉先生的通知，获悉聂泉先生将其持有的公司部分股份办理了提前解除质押及延期购回业务， 具体事项如下： 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-077 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押及延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、控股股东本次股份提前解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押股份数量 （股） | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | 质权人 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | 聂泉 | 是 | 5,810,000 | 6.63% | 3.27% | 2022 年 | 12 | 2023年11月 | 招商证券股份 | | | | ...

东方证券承销保荐有限公司关于 深圳市联得自动化装备股份有限公司 不提前赎回联得转债的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市联得自动化 装备股份有限公司（以下简称"联得装备"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定的要求，对联得装备公司不提前赎回联得转债事项进行 了核查，并出具核查意见如下： 联得装备于2023年11月28日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司不提前赎回"联得转债"的议案》。公司董事会决定本次不行使"联 得转债"的提前赎回权利，不提前赎回"联得转债"，且在未来六个月内（即2023 年11月28日至2024年5月27日），如再次触发"联得转债"上述有条件赎回条款时， 公司均不行使提前赎回权利。自2024年5月27日后首个交易日重新计算，若"联 得转债"再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行 使"联得转债"的提前赎回权利。现将有关事项公告如下： 一、可转换公司债券 ...

| 证券代码：300545 | 证券简称：联得装备 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123038 | 证券简称：联得转债 | | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 特别提示： 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2023 年 10 月 31 日至 2023 年 11 月 28 日期间，深圳市联得自动化装备股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已满足连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当 期转股价格的 130%（含 130%），已触发"联得转债"有条件赎回条款。 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 不提前赎回"联得转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"联得转债"的提前赎回权 利，不提前赎回"联得转债"，且在未来六个月内（即 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日），如再次触发"联得转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 自2024年 5 月27 日后首个交易日重新计算，若"联得转债"再次触发上述有条件赎回条款， 届时董事会将另行 ...