证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-075 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会 议于 2023 年 11 月 28 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 经全体董事一致同意，豁免公司第四届董事会第二十七次会议的通知期限，本次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话及口头方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司不提前赎回"联得转债"的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司董事会决定本次不行使"联得转债"的提前赎回权利，不提前赎回"联得 转债"，且在未来六个月内（即 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2023-005 投资者关系活动类别 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 █现场参观 □其他 ___________________ 民生证券、国信证券、平安基金、博时基金、鹏华基金、金鹰基金、华泰 参与单位名称及人员 资管、广发证券、招商证券、生命保险、沣谊投资、博远基金、民生证券、 姓名 东方证券、易方达基金、国盛证券、国泰基金、东方红资管、金科控股、 铭海基金、远希基金等24 位机构投资人 时间 2023 年11 月 21日-11 月24 日 地点 东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 上市公司接待人员 董事、副总经理：胡金先生 姓名 董事、董事会秘书：刘雨晴女士 一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公 司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。 二、投资者会议问答交流 ...

| 证券代码:300545 | | --- | | は半かない。 100000 | 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-074 债券代码：123038 证券简称：联得转债 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于联得转债可能满足赎回条件的提示性公告 经深交所"深证上[2020]37 号"文同意，公司 20,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称"联得转债"，债券代码"123038"。 （三）可转债转股期限 根据相关法律法规和《募集说明书》有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债 发行结束之日（2019 年 12 月 31 日，即募集资金划至发行人账户之日）满 6 个月后的第一 个交易日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转债发行情况 特别提示： 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可 转换公司 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2023-004 投资者关系活动类别 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 █现场参观 □其他 ___________________ 德邦证券 卢大炜 参与单位名称及人员 鹏华基金 邓益萌 姓名 信达澳亚 杨超 长城基金 付晓钦 中信证券 雷俊成 长盛基金 许利天 华安证券 姜肖伟、王君翔 中邮基金 曹思 长江证券 倪蕤 平安基金 张聪 中银国际证券 周世辉 山楂树基金 章韧 建信理财 俞逸风 时间 2023 年11 月 15日-11 月16 日 地点 东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 上市公司接待人员 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-073 深圳市联得自动化装备股份有限公司 4、中标价格：208,400,000 元 二、项目履行对公司的影响 关于公司收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中电商务（北京） 有限公司发来的《中标通知书》，确认公司成为第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）模组生产线项目（以下简称"项目"）的中标人，中标总金额为 208,400,000 元。 一、中标项目的主要情况 1、项目名称：第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目 2、中标人：深圳市联得自动化装备股份有限公司 3、中标设备：POL 贴附设备、OCA 贴附设备、SCF/SUS 贴附设备、全贴合设备 1、本项目的履行将占用公司一定的资金。 2、接到中标通知书后，公司还需与相关单位签署合同，合同条款尚存在一定的不确定 性,项目具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、项目的 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-070 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 曰是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入(元) | 339.038.707.2 ...

东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市联得自动化 装备股份有限公司（以下简称"联得装备"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定的要求，对联得装备募集资金投资项目延期事项进行了 核查，并出具核查意见如下： 联得装备于2023年10月26日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资金的投资风险，提升募集 资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原 则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中汽车电子 显示智能装备建设项目、大尺寸TV模组智能装备建设项目和半导体封测智能装 备建设项目延期至2024年10月31日。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）同意注册，公司 向特定对象发行股票 31, ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市联得自动化装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场， 对公司第四届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下： 独立董事： 杨文 王文若 娄超 2023 年 10 月 27 日 一、《关于募集资金投资项目延期的议案》 本次募集资金投资项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司 实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的 情形。公司本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，不涉及募集 资金投资项目投资总额、建设 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023- 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。为降低 募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者 负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中 汽车电子显示智能装备建设项目、大尺寸 TV 模组智能装备建设项目和半导体封测智能装备 建设项目延期至 2024 年 10 月 31 日。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）同意注册，深圳市联得自动化装备股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 31,578,947 股，发行价为每股人民币 19.00 元，共计募集资金人民币 5 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-069 深圳市联得自动化装备股份有限公司 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 经审核，与会监事认为：公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和证监 会与交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第 三季度报告》。 （二）审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会 议于 2023 年 10 月 26 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 ...