第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 039 深圳市雄帝科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通 知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级 管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>全文的议案》 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十六日 1 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《20 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 致：深圳市雄帝科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市雄帝科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效 的《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指 派律师出席了公司于 2024 年 9 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《公 司章程》； 2.公司于 2024 年 8 月 24 日 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 038 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会通知已于 2024 年 8 月 24 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）15:00。 4．会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5．会议召集人：公司董事会。 6．会议主持人：董事长高晶女士。 7．本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会 议事规则》的规定。 1 （二）会 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-032 2024 年 8 月 1 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人高晶、主管会计工作负责人郭永洪及会计机构负责人(会计主 管人员)胡琴珠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司正常生产经营中面临的风险，请投资者阅读并注意投资风险，具体 内容详见第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险与应对措 施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | --- | --- | --- | |-------|-------|--------------------------------| | | | | | | | 第一节 重要提示 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五 届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 037 深圳市雄帝科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十五次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司 章程的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 030 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理 人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》全文及其摘要。 本议案已经公司董事 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 034 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的 要求，现将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1346 号），公司获准向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 6,896,551 股，发行价为每股人民币 29.00 元， 共计募集资金 199,999,979.00 元，坐扣不含税承销和保荐费用 2,358,490.56 元（实际不含税保荐及承销费为 3,301,886.78 元， ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 一、公司经营范围变更基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律、法规及 规范性文件的规定，于 2024 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第十五次会议，会 议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项说 明如下： 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 036 深圳市雄帝科技股份有限公司 鉴于公司经营范围变更，同时根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 等法律法规的相关规定，结合公司实际情况公司，拟对《公司章程》相应部分进 行修订，具体修订对照表如下： | 修订前的内容 | 修订后的内容 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 计算机软件的开发；信息系统集成服务；计 | 一般经营项目：信息系统集成服务；信息技 | | 算机技术咨询；计算机及相关产品、各类智 | 术咨询 ...

关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雄帝科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：甘露 | 联系电话：0755-22625740 | | 保荐代表人姓名：王志 | 联系电话：0755-82734952 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024–035 （一）机构信息 | 1、基本信息 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年(经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计)业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | | 客户家数 | 675 家 | | | 审计收费总额 | 6.63 亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 | | 2023 年上市公司 （含 A、B 股）审 | | 售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环 境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业， ...