证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 024 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第一季度报告》全文。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有 关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励 对象名单（授予日）进行核查，发表核查意见如下： 深圳市雄帝科技股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二十六日 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存在最 近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中 国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大 违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4、 不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；5、不 存在具有法律法规规定不得参与 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 412.18 million yuan, a year-on-year decrease of 33.24%[3]. - The net profit attributable to shareholders was -23.55 million yuan, a year-on-year decline of 163.90%[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥412,180,829.54, a decrease of 33.24% compared to ¥617,414,736.27 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of ¥23,547,824.29, representing a decline of 163.90% from a profit of ¥36,646,670.98 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 72.19% to ¥32,583,303.44 in 2023, down from ¥117,184,256.45 in 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were -¥0.13, a drop of 165.00% from ¥0.26 in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,272,573,168.07, a decrease of 6.68% from ¥1,363,441,165.35 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.55% to ¥1,061,643,382.93 at the end of 2023, down from ¥1,089,201,377.16 at the end of 2022[25]. Revenue Breakdown - Revenue from identity recognition and smart government accounted for 77.44% of total revenue, amounting to ¥319,190,668.49, down 42.63% from ¥556,383,700.29 in the previous year[96]. - The smart transportation segment saw a revenue increase of 52.37%, reaching ¥92,990,161.05, compared to ¥61,031,035.98 in 2022[96]. - Domestic revenue grew by 60.60% to ¥310,274,102.78, while overseas revenue plummeted by 75.98% to ¥101,906,726.76[96]. - The immigration management business saw a significant recovery, with a total of 424 million border crossings, up 266.5% year-on-year, and a 277.53% increase in related business revenue[75]. - The traffic management business contributed to revenue growth, with electronic license plate products delivering over 10 million units and a year-on-year revenue increase of 20.22%[76]. Technological Innovation - The company is focusing on the development and application of new technologies and products, particularly in AI[3]. - The company successfully developed a new passport personalization technology based on polycarbonate material, which was officially presented at the UN ICAO Passport New Technology Annual Forum, showcasing innovation in the industry[40]. - The company has launched a new generation of security document technology, the MLP anti-counterfeiting technology, which has been implemented in Kazakhstan and Belarus[86]. - The company has developed a real-time online warning system for outbound (border) document management, enhancing the centralized supervision of passports and other documents for public officials[57]. - The company has pioneered quantum encryption products for data transactions, providing a high-security solution for sensitive data exchanges[73]. Market Position and Strategy - The company has been awarded electronic passport and ID card projects in over ten countries, including Kyrgyzstan and Kazakhstan, positioning itself as a leader in the global passport technology market[40]. - The company is committed to enhancing AI applications in vertical fields and expanding its market presence in the Belt and Road Initiative[35]. - The company is actively enhancing its core scheduling and dispatch products to adapt to the changes brought by the increase in new energy vehicles, focusing on cost reduction and efficiency improvement[45]. - The company aims to become a global trusted digital identity service provider, expanding its business from smart government and transportation to smart living sectors[132]. - The company plans to enhance its product quality by implementing a comprehensive quality management system across all stages from R&D to installation[138]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholder[150]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has held 4 meetings during the reporting period[151]. - The company has maintained a transparent shareholder meeting process, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[150]. - The company has established a comprehensive internal control management system in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective operational management[189]. - The company has not reported any significant discrepancies in its governance practices compared to regulatory requirements[154]. Research and Development - The company has a strong R&D team and has increased investment in research infrastructure, which is crucial for maintaining its competitive edge in the security credential industry[40]. - The R&D model focuses on customer-centric innovation, with a structured approach to product development and testing to ensure quality and market alignment[80]. - The company reported a decrease in sales expenses by 4.94% to ¥70,682,331.38, and management expenses decreased by 2.26% to ¥57,472,058.25[107]. - The company's R&D investment amounted to ¥99,195,526.22 in 2023, representing 24.07% of its operating revenue, an increase from 15.68% in 2022[109]. - The company added 15 invention patents, 19 utility model patents, 1 design patent, and 16 software copyrights during the reporting period, totaling 44 invention patents and 188 utility model patents by the end of 2023[84]. Social Responsibility and Community Engagement - The company emphasizes a "customer first" philosophy and aims to enhance its social responsibility through community engagement and value creation for stakeholders[196]. - The company actively participates in public welfare and charity projects, contributing to poverty alleviation and rural revitalization efforts[199]. - The company has implemented a dual system for occupational hazard control and risk assessment to ensure employee safety and health[198]. - The company has established a comprehensive employee care system, including competitive compensation and diverse cultural activities[198]. - The company plans to continue balancing business development with social responsibility, contributing to economic prosperity and social stability[199].

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 | | --- | | 第 9 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 10 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 11—12 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-165 号 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 雄帝科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024 – 016 为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较 好的投资回报，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资 金安全的情况下，使用不超过 52,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限 为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度 范围内，资金可以滚动使用。现将相关情况公告如下： 深圳市雄帝科技股份有限公司 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1．投资主体 公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"公司及子公司"） 2．投资目的 为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司 ...

根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业 务收费的通知》，减免公司发行登记费用不含税金额 6,506.18 元，公司本次募 集资金净额调整为人民币 195,098,092.22 元。 平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝科 技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司） 向特定对象发行股份持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规的要求，对雄帝科技 2023年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定 对象发行股份注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1346号）核准，同意向特定对象 发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票6,896,5 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （安鹤男） 作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中，忠实、勤勉、独立履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业 务发展提出了合理建议，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 利益。现将 2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会：主任委员（召集人）：高晶；委员：郑嵩、安鹤男 审计委员会：主任委员（召集人）：胡皓华；委员：漆韡、陈先彪 提名委员会：主任委员（召集人）：安鹤男；委员：漆韡、谢向宇 薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：漆韡；委员：胡皓华、郑嵩 （ ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 1、交易目的： 近年来，公司海外业务持续拓展，海外经营中主要采用美元、欧元等外币进 行结算。为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险 对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易 业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 2、交易金额、交易期限： 公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 6,000 万元人民 币（或等值外币），额度使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起不超过十 二个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。 3、交易方式、交易对手方：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限 于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务；主要 外币为美元、欧元等。 交易对手方：公司拟与具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融 机构合作开展外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务的交易对方与公司不存 在关联关系。 4、资金来源： 资金来源主要使用公司的银行综合授信额度及自有资金保证金方式，不涉及 2024年度开展外汇套期保值业务的核查意见 平安证券股份有限公司 ...

| 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 | | --- | | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 页 | | --- | --- | | (一) | 本所执业证书复印件 ……………………………… 第 3 页 | | (二) | 本所营业执照复印件 ……………………………… 第 4 页 | | (三) | 本所签字注册会计师证书复印件 …………………第 5-6 页 | 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-164 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雄帝 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—84 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 85—88 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 ...