| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—84 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 85—88 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 ...

天健审〔2024〕3-166 号 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的雄帝科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表） ...

关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3-167 号 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见……………………… 第 1-2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表………………………………… 第 3-5 页 | 三、附件……………………………………………………………… 第 6-9 页 | | --- | | （一）本所执业证书复印件 …………………………………………第 6 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………………第 7 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 …………………………第 8-9 页 | 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的雄帝科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 011 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同日，全体监事列席了第五届 董事会第十三次会议，对第五届董事会第十三次会议审议事项、审议流程进行了 监督。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》及《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书 组织具体实施。 第三条 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件等涉及内幕信 息及信息披露内容的资料，须经董事会按规定审核同意后，方可对外报道、传送。 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡皓华） 作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中，忠实、勤勉、独立履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业 务发展提出了合理建议，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 利益。现将 2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：主任委员（召集人）：胡皓华；委员：漆韡、陈先彪 薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：漆韡；委员：胡皓华、郑嵩 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡皓华，男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究 生，毕业于中国人民大学，高级会计师，历任国家财政部主任科员，国家国有资 产管理局副处长，深圳市沙河实业总公司副总经理兼总会计师，深圳市投资管理 公司 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 015 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年 度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，前述事项不构成关联交易，前述事 项可豁免提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、向金融机构申请 2024 年度综合授信额度事项 为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成 本，公司及子公司拟向工商银行等金融机构申请总计不超过人民币 80,000 万元 或等值外币的授信额度。授信额度期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，该 授信项下额度可循环使用。 最终授信额度、期限、授信方式等以公司与银行签订的正式合同或协议为准， 公司董事会授权 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 017 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据募集资金投资项目的 投资计划和建设进度，同意公司在不影响募集资金使用，并确保资金安全的前提 下，拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投 资安全性高、流动性好、低风险的产品，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定 对象发行股份注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1346号）核准，同意向特定对象 发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票6,896,551股，发行价为29元/股， 发行的募集资金总额为199,999,979.00元，扣除承销及保荐费（不含税）人民币 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 36 | | 第 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （漆韡） 深圳市雄帝科技股份有限公司 作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中，忠实、勤勉、独 立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营 和业务发展提出了合理建议，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法利益。现将 2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 漆韡，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于湖北 大学，注册会计师，注册税务师。历任大信会计师事务所审计员、审计经理、金 蝶软件（中国）有限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理 ...