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雄帝科技:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2024-04-19 12:02
天健审〔2024〕3-166 号 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东: 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 (一)本所执业证书复印件…………………………………… 第 4 页 (二)本所执业证书复印件…………………………………… 第 5 页 (三)本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托,审计了深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称雄帝科技公 司)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的雄帝科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表) ...
雄帝科技:关于营业收入扣除情况的专项核查意见
2024-04-19 12:02
关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3-167 号 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见……………………… 第 1-2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表………………………………… 第 3-5 页 | 三、附件……………………………………………………………… 第 6-9 页 | | --- | | (一)本所执业证书复印件 …………………………………………第 6 页 | | (二)本所营业执照复印件 …………………………………………第 7 页 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件 …………………………第 8-9 页 | 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称雄帝科技公 司)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们核 查了后附的雄帝科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以 下简称扣除情况表)。 一、对报告使 ...
雄帝科技:监事会决议公告
2024-04-19 12:02
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2024 – 011 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开,会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人,实 际参加监事 3 人,会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同日,全体监事列席了第五届 董事会第十三次会议,对第五届董事会第十三次会议审议事项、审议流程进行了 监督。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决,审议通过了如下决议: 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果:同意:3 票;反对:0 ...
雄帝科技:内幕信息知情人登记管理制度(2024年4月修订)
2024-04-19 12:02
深圳市雄帝科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理,做好内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》及《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等相关法律法规,并结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责,公司董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要责任人,董事会秘书 组织具体实施。 第三条 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 未经董事会批准同意,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件等涉及内幕信 息及信息披露内容的资料,须经董事会按规定审核同意后,方可对外报道、传送。 ...
雄帝科技:2023年度独立董事述职报告(胡皓华)
2024-04-19 12:02
深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (胡皓华) 作为深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求,在2023年度工作中,忠实、勤勉、独立履 行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司的生产经营和业 务发展提出了合理建议,积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 利益。现将 2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事任职董事会专门委员会的情况 审计委员会:主任委员(召集人):胡皓华;委员:漆韡、陈先彪 薪酬与考核委员会:主任委员(召集人):漆韡;委员:胡皓华、郑嵩 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡皓华,男,1957年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究 生,毕业于中国人民大学,高级会计师,历任国家财政部主任科员,国家国有资 产管理局副处长,深圳市沙河实业总公司副总经理兼总会计师,深圳市投资管理 公司 ...
雄帝科技:关于向金融机构申请2024年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告
2024-04-19 12:02
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2024 – 015 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召 开第五届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年 度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,前述事项不构成关联交易,前述事 项可豁免提交股东大会审议,现将相关情况公告如下: 一、向金融机构申请 2024 年度综合授信额度事项 为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要,拓宽融资渠道,降低融资成 本,公司及子公司拟向工商银行等金融机构申请总计不超过人民币 80,000 万元 或等值外币的授信额度。授信额度期限为自董事会审议通过之日起 12 个月,该 授信项下额度可循环使用。 最终授信额度、期限、授信方式等以公司与银行签订的正式合同或协议为准, 公司董事会授权 ...
雄帝科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-04-19 12:02
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2024 – 017 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召 开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议,会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据募集资金投资项目的 投资计划和建设进度,同意公司在不影响募集资金使用,并确保资金安全的前提 下,拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投 资安全性高、流动性好、低风险的产品,具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定 对象发行股份注册的批复》(证监许可﹝2021﹞1346号)核准,同意向特定对象 发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票6,896,551股,发行价为29元/股, 发行的募集资金总额为199,999,979.00元,扣除承销及保荐费(不含税)人民币 ...
雄帝科技:章程(2024年4月修订)
2024-04-19 12:02
深圳市雄帝科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 36 | | 第 ...
雄帝科技:2023年度独立董事述职报告(漆韡)
2024-04-19 12:02
一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三 分之一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (漆韡) 深圳市雄帝科技股份有限公司 作为深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求,在2023年度工作中,忠实、勤勉、独 立履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司的生产经营 和业务发展提出了合理建议,积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法利益。现将 2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下: 2023 年度独立董事述职报告 (三)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 (二)独立董事任职董事会专门委员会的情况 漆韡,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,毕业于湖北 大学,注册会计师,注册税务师。历任大信会计师事务所审计员、审计经理、金 蝶软件(中国)有限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理 ...
雄帝科技:关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告
2024-04-19 12:02
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2024 - 019 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.交易目的:为了提高深圳市雄帝科技股份有限公司及全资、控股子公司(以 下简称"公司")应对外汇市场风险的能力,规避和防范外汇汇率波动风险对公 司经营业绩造成的不利影响,增强财务稳健性,公司拟开展外汇衍生品交易业务。 2.交易品种、工具以及金额:公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限 于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务;主要 外币为美元、欧元等;公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 6000 万元人民币(或等值外币),额度使用期限自 2023 年度股东大会审议通过 之日起不超过十二个月,上述额度在期限内可循环滚动使用。 3.已履行的审议程序:公司 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十三次会 议,审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案尚需提 交股东大会审议。 ...