证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 019 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：为了提高深圳市雄帝科技股份有限公司及全资、控股子公司（以 下简称"公司"）应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公 司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 2.交易品种、工具以及金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限 于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务；主要 外币为美元、欧元等；公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 6000 万元人民币（或等值外币），额度使用期限自 2023 年度股东大会审议通过 之日起不超过十二个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。 3.已履行的审议程序：公司 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。 ...

法定代表人：高晶 主管会计工作的负责人：郭永洪 会计机构负责人：胡琴珠 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 | | | | | 2023年度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：深圳市雄帝科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计 发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股 ...

一、股东分红回报规划的制定原则 公司制定股东分红回报规划应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见， 兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产经营对 资金需求的情况下，实施积极、持续、稳定的利润分配政策，在具备现金分红条 件下，优先采用现金分红进行利润分配，充分重视对投资者的合理投资回报。 深圳市雄帝科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合法权益， 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳市雄帝科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 二、股东分红回报规划制定的考虑因素 公司将基于企业实际情况、经营发展规划和资金需求 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝科 技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司） 向特定对象发行股份持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规的要求，对雄帝科技 使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查的具体情况如下： 二、募集资金投入使用情况 公司本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后，投资项目及募集 资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧交通 | SaaS 平台建设项目 | 48,574.19 | 13,709.81 | | 2 | | 补充流动资金 | 15,000.00 | 5,800.00 | | | 小计 | | 63,574.19 | 19, ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会的 正确决策与领导下，管理团队全面落实贯彻董事会决策部署，认真组织并实施各 项工作任务，通过不断强化管理、优化流程、规范运作、改革创新，并做好了重 大项目跟踪、推进与落实，现将 2023 年财务决算的有关情况汇报如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 | 无形资产 | 3,990.35 | 1,891.06 | 111.01% | 主要系无形资产验收从其他非 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 流动资产转入所致 | | 长期待摊费用 | 246.86 | 293.56 | -15.91% | | | 递延所得税资产 | 1,091.90 | 1,017.13 | 7.35% | | | 其他非流动资产 | 6,088.71 | 5,649.95 | 7.77% | 主要系无形资产验收转入无形 | | | | | | 资产科目及购买的大额存单所 | | | | | | 致 | | 非流动资产合计 | 25,829.07 | 25, ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 第五条 公司设立审计部负责公司内部审计工作。审计部对审计委员会负责， 并向审计委员会报告工作。 第六条 公司审计部配置专职审计人员，内部审计人员应当具备从事审计工 作所需要的专业能力。公司应当严格内部审计人员录用标准，支持和保障内部审 计机构通过多种途径开展继续教育，提高内部审计人员的职业胜任能力。 第七条 公司审计部设专职人员，专职人员应当具备审计、会计、经济或法律 等工作背景。 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构根据法律法规、财务会 计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构及控股子公司的财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公 ...

平安证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 | | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，事前审议相关文件 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，事前审议相关文件 0 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 次，事前审议相关文件 0 | | 5．现场检查情况 | ...

三、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1.交易金额、交易期限： 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 近年来，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务持续 拓展，海外经营中主要采用美元、欧元等外币进行结算。为了提高公司应对外汇 市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响， 增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的， 不进行投机和套利交易。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口设备或者原材料。受 国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素 增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值 业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外币资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更 好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 公司已制定外汇衍生品交易业务相关管理制度，建立了相关风险防控措施， 并 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的 要求，现将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1346 号），公司获准向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 6,896,551 股，发行价为每股人民币 29.00 元， 共计募集资金 199,999,979.00 元，坐扣不含税承销和保荐费用 2,358,490.56 元（实际不含税保荐及承销费为 3,301,886.78 元，前期已预付不含税保荐费 943,396.22 元）后的募集资金为 197,641,48 ...