一、董事会会议召开情况 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 010 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加 董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董 事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2.审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 第五届独立董事安鹤男、胡皓华、漆韡分别提交了 2023 年度述职报告，并 将在 2023 年年度股东 ...

平安证券股份有限公司 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、结合公司现有业务的实际情况，纳入评价范围的主要事项包括：组织结 构、人力资源、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、预算管理、信息系 统等事项。 公司名称 公司类型 持股比例 深圳市雄帝科技股份股份有限公司 母公司 - 包头市城市一卡通有限公司 全资子公司 100% 雄帝科技國際有限公司 全资子公司 100% 深圳市雄帝智慧科技有限公司 全资子公司 100% 长沙雄帝信安科技有限公司 全资子公司 100% 广州城硕科技有限公司 全资子公司 100% 1、纳入评价范围的主要单位包括： 3、重点关注的高风险领域主要包括资金管理、重大投资、对外担保、关联 交易等。 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝科 技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司） 向特定对象发行股份 ...

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体情况如下： 深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极开展相关工作。监事会对 公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职 责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作 情况汇报如下： 一、监事会会议情况 1．2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第五次会议，会议审议通 过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<2022 年度内部控制自我评 价报告>的议案》及《关于 2022 年度利润分配预案的议案》等共 13 个议案。 2．2023 年 8月 21 日，公司召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过 了审议《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》及《关于<2023年半 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的工作，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 《公司章程》等相关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计报 告等行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，经董事会、股东大会审议通过后选聘。未经公司董事 会、股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 指定公司会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； 第五 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》部分条 款，具体如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 计算机软件的开发；信息系统集成服务；计 | 计算机软件的开发；信息系统集成服务；计 | | 算机技术咨询；计算机及相关产品、各类智 | 算机技术咨询；计算机及相关产品、各类智 | | 能证卡产品、自动化专用设备、金融设备、 | 能证卡产品、自动化专用设备、金融设备、 | | 智能终端及软件的设计、开发、生产、维护； | 智能终端及软件的设计、开发、生产、维护； | | 打印机研发、维修、技术服务。国内贸易 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 020 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五 届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决 定于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十三次会议审议通过后， 决定召开 2023 年年度股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求，对 2023 年度审计机构履职情况进行评估。董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责，现将具体情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）成立于 2011 年，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）具有丰富的证券服务业务经验，首席合伙人为胡少先。截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人为 238 名，注册会计师为 2,272 名，其 中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 836 名。 2023 年度，天健事务所业务总收入为 34.83 亿元，审计业务收入为 30.99 亿 元，证券业务收入为 18.4 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 022 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》等相关规定，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营 状况，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截 至 2023 年 12 月 31 日各项资产减值的可能性进行充分的评估和分析，判断存在 可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规等的相关规定， 本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议，现将公司 2023 年 度计提资产减值准备的有关事项公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定进行。公司及下属子公司对 2023 年各类存货、应收款项、其他应收款、 合同资产、长期股权投资、 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 021 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会 计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、监事会、股东大会审 议。现将上述会计政策变更的具体情况公告如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2023 年发布的《企业会计准则解 释第 17 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市雄帝科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十日 深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会 ...