2023 年度，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事 会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持 续发展。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2023 年主要经营情况回顾 2023 年，公司实现营业总收入 41,218.08 万元，同比下降 33.24%，实现归 属于上市公司股东的净利润-2,354.78 万元，同比下降 163.90%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,516.50 万元，同比下降 246.87%。报告 期末公司资产总额 127,257.32 万元，较上年末下降 6.68%，归属于上市公司股 东的所有者权益 106,164.34 万元，较上年末下降 2.55%。公司产品整体毛利率 为 48.10%，对比去年上升 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 009 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3．现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层公司会议室。 （一）会议召开情况 1．深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会通知已于 2024 年 3 月 13 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 29 日（星 期五）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市雄帝科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市雄帝科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效 的《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指 派律师出席了公司于 2024 年 3 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024 - 008 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规定，公 司对相关内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月（以下简称"自查期间"） 买卖公司股票情况进行自查，具体如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象于 自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况 划的公告》及 2024 年 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，公司 对本激励计划首次授予激励对象名单进行内部公示，公司监事会结合公示情况对本 激励计划首次授予激励对象名单进行核查，相关内容如下： 一、公示情况 4、反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以及现 场沟通等方式向公司监事会反馈相关情况，公司监事会将作出适当记录。 5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。 二、核查情况 公司监事会已对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子 公司）签订的劳动合同或者聘用协议、激励对象于公司（含子公司）的任职情况等 相关信息进行核查。 三、核查意见 公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下： 1、激励对象相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 2、激励对象符合《公司法》《证 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳市雄帝科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受深圳市 雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雄帝科技"）委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划"、"本激励计划"或"本次限制性股票 激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和《深圳市雄帝 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司实行本计 划所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据材 ...

1.2 "考核授权、方式多样"原则：为保证绩效管理的顺利进行,有利于各 部门、分支机构的集中管理和评估标准的相对统一，根据人员类别、工作性质特 征及级别分类进行考核。 1.3 差异原则：根据不同性质的工作岗位设定不同的衡量标准。 1.4 过程原则：实施绩效管理须对绩效实现过程进行实时监控，并对监控信 息进行记录；对各层级被考核人员进行必要、有效的绩效辅导、面谈及反馈。 二、考核对象 本办法适用于深圳市雄帝科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划所 确定的激励对象。 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同 关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障 股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 ...

| | 股权激励计划披露完整性要求 | | | --- | --- | --- | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市 | | | | 公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说 | | | | 明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条 | 是 | | | 件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的比 | | | | 例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | | 的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励计划权 | 是 | | | 益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 | | | | 总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员的，应 | | | | 当披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量、占股权激励计划拟 | | | | 授予权益总量的比例 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024-006 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开 第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，现将本次股东大会会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十二次会议审议通 过后，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间： ...

深圳市雄帝科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 五、本激励计划的实施有利于激发激励对象的积极性、创造性与责任心，提高 公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 深圳市雄帝科技股份有限公司监事会 二〇二四年三月十四日 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律 法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定的不得实行股权 激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存在 最近 12 个月内被证券交易所认定为 ...