证券简称：雄帝科技 证券代码：300546 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年三月 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 五、本激励计划首次授予的激励对象不超过64人，包括公司公告本激励计划 时在本公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心 技术人员、董事会认为需要激励的其他人员，上述所有激励对象，不包括公司独 立董事、监事。预留激励对象的确定标准原则上参照首次授予的标准执行。 1 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

证券简称：雄帝科技 证券代码：300546 二〇二四年三月 要 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘 要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理 （2023年12月修订）》等其他有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市雄帝科 技股份有限公司章程》制订。 二 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024-005 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— 业务办理》等相关法律、法规和规范性文件 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 雄帝科技、公司 | 指 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市雄帝科技股份有限公司 年限制性股票激 2024 | | | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市雄帝 科技股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案） 2024 | | | | 的独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 满足获益条件后，按本激励计划的归属安排，激励对象 | | 股票 | | 出资购买公司 股普通股 A | | 激励对象 | 指 | 参与本激励计划的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予第二类限制性股票的日期，授予日 | | | | 为交易日 | | ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024-007 深圳市雄帝科技股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集表决权的公告 公司独立董事安鹤男先生保证向公司提供信息的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法采取无偿方式公开征集，征集人安鹤男先生符合 《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人未直接或间接持有深圳市雄帝科技股份有限 公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，深圳市雄帝科技股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事安鹤男先生受其他独立董事委托作为 征集人，依法采取无偿方式就公司拟于2024年3月29日召开的2024年第一次临时 股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人基本情况 1、征集人基本信息 本次征集表决权的 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024-004 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相 关法律法规的规定，拟定《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、监事会意见、独立 财务顾问报告和法律意见 书 的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。董事郑嵩先生、唐孝宏 先生、彭德芳先生、谢向宇先生、陈先彪先生系本激励计划的激励对象，高晶女 士系关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024年限制性股票激励 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 003 深圳市雄帝科技股份有限公司 截至 2024 年 2 月 23 日，高晶女士本次增持计划已实施完成，以自有资金累 计增持公司股份 1,091,300 股，累计增持金额为 10,104,115.19 元，占公司总股 本的 0.5882%，具体情况如下： 关于控股股东、实际控制人增持股份实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日披露 了《关于控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号：2024-002）， 公司董事长、控股股东及实际控制人高晶女士基于对公司内在价值的认可和未来 持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护股东利益和增强投资者信心，计划自公 告披露日起 6 个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 1000 万元（含）。本 次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势 择机实施本次增持计划。 近日，公司收到董事长、控股股东及实际控制人高晶女 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 002 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 基于对深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）内在价值的认可 和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护股东利益和增强投资者信心，公 司控股股东、实际控制人高晶女士拟自本增持计划公告之日起 6 个月内增持公司 股份，本次增持计划的增持金额不低于人民币 1000 万元（含）。本次增持计划不 设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次 增持计划。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金筹措进度不 及预期等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。增持计划实施过程中 出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 一、增持主体的基本情况 1. 增持主体：公司董事长、控股股东及实际控制人高晶女士。 2. 增持计划实施前，高晶女士持有公司股份 57,883,852 股，占本公司总股 本的 31.20%。 3. ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件及《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少 包括一名会计专业人士。 第四条 在公司董事会中设置战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会。战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会至少 由三名董事组成，除战略 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市 雄帝科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，深圳 市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员中选举产生，并报请董事会批 准产生。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。 提 ...