| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于举行集智股份 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 04 月 18 日 （星期五） 下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行集智股份 2024 年度网上业绩说明会。 问题征集方式： https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?i d=1010459 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010459 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度报 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于杭州集智机电股份有限公司 本次关联交易事项属于董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为杭州 集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份""公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，对集智股份 2025 年度日常关 联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展需要，公司及控股子公司西安集智凯顿智能装备有限责任公司 （以下简称"西安集智"或"子公司"）预计 2025 年度将与关联方通力凯顿（北 京）系统集成有限公司（以下简称"通力凯顿"）合计发生总金额不超过人民币 1,500.00 万元的日常关联交易。公司 2024 年度与通力凯顿预计日常关联交易金 额不超过 2,400 万元，公司 2024 年度实际已发生金额为 1,7 ...

杭州集智机电股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、杭州集智机电股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 本公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月10日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅! 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2025年 4 月 10 日 杭州集智机电股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

杭州集智机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和杭州集智机电股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上 ...

杭州集智机电股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的经营情况和财务状况，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关 的财务决算情况汇报如下： 一、 公司财务报告审计情况 公司 2024 年财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2025 年 4 月份出具了标准无保留意见的审计报告，中汇会计师事务所认为公司 财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析 （一）资产负债构成及变动原因分析 二、 报告期内主要财务数据和指标 （一）报告期内主要财务数据 2024 年度公司实现营业收入 26,862.67 万元，较上年度实现增长 5.38 个百 分点；归属于母公司的净利润 1,910.02 万元，较上年度实现下降 41.65 个百分 点。 截止 2024 年 12 月 31 日公司总资产 138,626.41 万元，负债总计 65,707.95 万元，归属于母公司所 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第 五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定 进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 财政部于2024年12月6日发布《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》 （财会【2024】24号）（以下简称"《处理规定》"），其中明确了对于不属 于单项履约义务的保证类质保费用应计入营业成本的相关内容。公司依据《处 理规定》对原会计政策进行相应变更，规定对保证类质量保证产生的预计负债， 借方应计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 根据上述通知要求，本次 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开的第 五届董事会九次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、基本情况 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 为满足生产经营及业务发展的需求，公司及控股子公司拟向商业银行等金融 机构申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限 于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等信用品种，作 为公司流动资金补充，利率跟银行商榷后确定。本次申请综合授信为信用方式， 公司无需提供抵押担保。 以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信 额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视 公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。授信 ...

（一）机构信息 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开的第 五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决 定其审计费用。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公 司提供审计服务的经验与能力。在2024年度的审计工作中，中汇会计师事务所遵 循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公司2024年度财务报告的各项 审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司 董事会拟续聘中汇 ...

杭州集智机电股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2345号）同意注册，公司获准向不特定对象发 行可转换公司债券不超过人民币25,460.00万元。长江证券承销保荐有限公司作为本次发行的 保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。公司本次实际发行可转换公司债券2,546,000 张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币25,460.00万元，扣除承销 和保荐费用280.00万元(不含税)后,公司实际收到的募集资金为25,180.00万元，已由主承销商 长江证券承销保荐有限公司于2024年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减保荐及承 销费用、 ...