| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六 次会议，会议分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；3 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。本次关 联交易无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易的类别和金额 结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等规则的规定，公司预计 2025 年度日常关联交易情 况如下： 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 | 截止披露日已 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | 金额或预 | 发生金额 | 金额 | 杭州集智机电股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及 ...

关于杭州集智机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88 ...

杭州集智机电股份有限公司 2024年度，杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规章 制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2024年监事会主 要工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 2、2024年4月18日，第四届监事会第十七次会议召开，本次会议审议通过了 《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》《2023年年度报告全文及摘要》《2023年度审计报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的 议案》《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于计提资产减值准备和信 用减值准备的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。 3、2024年4月26日，第四届监事会第十八次会议召开，本次会议审议通过了 《2024年第一季度报告全 ...

2024 年度，由于董事会换届选举，公司任职的独立董事陆宇建先生在任期 内能够胜任独立董事的职责要求，谢乔昕先生、方建中先生、蒋巍女士均能够胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职 资格及独立性的相关要求。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 杭州集智机电股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独 立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议同意召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 第五届监事会第六次会议决议公告 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮 件、书面文件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议由陈旭初先生召集并主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 合法、有效。 杭州集智机电股份有限公司 经与会监事认真审议，一致 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室采取以现场和通讯相结合的方式召开，会议于 2025 年 3 月 28 日以书面、电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司总经理楼荣伟先生在会上作了《2024年度总经理工作报告》，董事会认 为：2024年度公司管理层有效执行了2024年初董事会、股东大会审议通过的各项 经营决策，公司经营情况稳定，主要 ...

杭州集智机电股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州集智机电股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 2025 年 4 月 1 杭州集智机电股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人楼荣伟、主管会计工作负责人俞金球及会计机构负责人(会计 主管人员)俞金球声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、行业替代、产品升级和技术创新风险 全自动平衡机用于各类回转零部件不平衡量的检测和自动修正。这种不 平衡量主要由设计缺陷、材质不均匀以及制造安装等原因造成。如果未来出 现设计改进、材料优化或工艺提升等创新技术手段使得回转零部件产品不存 在不平衡量或者无需对不平衡量进行修正即可符合标准，将对公司生产经营 造成重大不利影响。 此外，目前公司全自动平衡机主要以切削去重方式进行不平衡量修正， 如果未来公司不能及时跟踪并掌握新技术，不能及时进行产品 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2024 年度归属于上市普 通股股东净利润 19,100,195.36 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定以及《公 司章程》，结合公司目前的实际经营状况以及未来经营发展需要，并在符合利润 分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2024 年度 利润分配预案为：公司拟以 81 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股期限和价格："集智转债"（债券代码：123245）的转股期限为 2025 年 2 月 20 日至 2030 年 8 月 13 日；最新有效的转股价格为 23.54 元/股。 2、累计转股情况：2025 年第一季度，共有 957,711 张"集智转债"转换为 公司股份（票面金额共计 95,771,100.00 元），合计转股 4,067,857 股"集智股 份"股票（股票代码：300553）。 3、剩余转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，公司剩余可转债数量 1,588,289 张，剩余可转债票面总金额为 158,828,900.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 ...