| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，本次股东可转债解除质押事项不会对公司生产经营产生 不利影响，不存在通过非经常性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。公 司将持续关注股东可转债变动及进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬 请投资者注意投资风险。 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解 除质押 | 占其所 持可转 | 占公司可 转债余额 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量 | 债比例 | 比例 | | | | | | 一致行动人 | （张） | （%） | （%） | | | | | 楼荣伟 | 是 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 2025 年 3 月 4 日，公司收到控股股东、实际控制人楼荣伟先生及其一致行 动人集智投资的通知，获悉截至 2025 年 3 月 3 日，控股股东、实际控制人楼荣 注：1、上表中"占本次债券发行总量比例"以初始可转债发行总量2,546,000张计算所 得； 杭州集智机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持有公司可转债变动比例达到 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）同意注册， 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）254.60 万张，每张面值为人民 币 100 元，发行总额 ...

杭州集智机电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州集智机电股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：集智股份 股票代码：300553 信息披露义务人名称：赵杨 住所：杭州市江干区 通讯地址：杭州市江干区 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告。 二、信息披露义务人为自然人，签署本报告书无需获得授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州集智机电股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州集智机电股份有限公司中拥 有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 一、信息披露义务人基本情况 截至本报告签署日，信息披露义务人的基本情况如下： | 姓名 | 赵杨 | | --- | --- | | 身份证号 | 331081198********* | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 住所 | 杭州市江干区 | | 通讯地址 | 杭州市江干区 | | 是否取得其他国家或 者地区的居留权 | 否 | 杭州集智机电股份有限公司 关于持股 5%股东持股比例被动稀释至 5%以下的提示性公告 持股 5%股东赵杨保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，致使持股 5%股东赵杨持股比例被动稀释至 5%以下，不涉及持股数量发生变化，不触及要 约收购。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于集智转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）同意注册， 公司于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 债"）254.60 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 25,460.00 万 元，扣除发行费用人民币 683.09 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 24,776.91 万元。以上募集资金到账情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 验资，于 2024 年 8 月 20 日出具了"中汇会验[2024]9665 号"《验资报告》。 （二）可转债上市情 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 出席本次会议的股东及股东代表共计71人，代表公司股份33,075,886股，占 公司有表决权股份总数的40.7740%。 2、股东出席现场会议的情况 出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表公司股份32,625,567股，占公 司有表决权股份总数的40.2189%。 3、网络投票情况 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 12 月 27 日下午 14:30 在杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭 州集智机电股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票 结合的表决方 ...

集智股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州集智机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 杭州集智机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 集智股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 致：杭州集智机电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州集智机电 ...

鉴于各方已按《委托开发协议》约定完成了智能水声信号产品的研制，子公 司已开展了产品应用推广，现经友好协商一致，各方同意对《委托开发协议》履 行事宜签署《委托开发合作项目补充协议（二）》，具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议于 2024 年 12 月 6 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，合法、有效。 ...

| | | 杭州集智机电股份有限公司 关于委托开发合作项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 2020 年 5 月，杭州集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份"或"公 司"）经第三届董事会第十三次会议审议，与之江实验室签署了《杭州集智机电 股份有限公司之江实验室委托开发合作协议书》（以下简称"《委托开发协议》"）， 约定集智股份委托之江实验室就"光纤传感"相关项目进行研发，集智股份设立 项目公司负责对研发成果进行成果转化和产业化。具体情况请详见公司于 2020 年 5 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的公告。 2022 年 4 月，公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于与之 江实验室签订<委托开发合作项目补充协议>的议案》，为更好地推进"智能声学 传感系统"项目的研发和产业化实施，同意公司、全资子公司杭州谛听智能科技 有限公司与之江实验室签订《委托开发合作项目补充协议》，同时，提请公司股 东大会授权公司管理层负责办理本协议项下的股权设置及利润分配等安排。本议 案已经公司 2021 年年度股东 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 杭州集智机电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议审议通过，决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时 股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议同意召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...