北京国枫律师事务所 关于中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2024]AN030-1号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 关于中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2024]AN030-1 号 致： 中富通集团股份有限公司 | 释 义 2 | | --- | | 一、公司符合实施本次股权激励计划的条件 4 | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、本次股权激励计划涉及的法定程序 18 | | 四、激励对象确定的合法合规性 19 | | 五、本次股权激励计划的信息披露 20 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 20 | | 七、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 20 | | 八、本次股权激励计划的关联董事回避表决事项 21 | | 九、结论意见 21 | 释 义 注：本法律意见书中若 ...

012 中富通集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议审 议通过《关于择期召开股东大会的议案》，现确定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）召 开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第四届 董事会第三十二次会议决议，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）召开 2024 年第 一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间 ...

2024 年 2 月 25 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于< 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了相 关文件。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的 相关规定，对《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称"《激励 计划》"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会 结合公示情况对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《激 励计划》及其摘要、《公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》 等文件，并于 2024 年 2 月 29 日在公司 OA 内部发起《公司 2024 年限制性股票激 励计 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-011 中富通集团股份有限公司 关于公司股东股份减持计划的预披露公告 近日，公司收到股东浙江中科、常德中科《关于计划减持中富通股份的告知 函》，浙江中科、常德中科因自身资金需要，在公告发布之日三个交易日后的三 个月内（2024年3月8日至2024年6月7日），计划通过集中竞价交易或大宗交易等 深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份，具体情况如下： 1、股东的基本情况 （1）股东的名称：浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）、常德中 科芙蓉创业投资有限责任公司（浙江中科的执行事务合伙人及常德中科的受托管 理人均为中科招商，二者合计持有公司0.18%的股份）。 （2）股东持股情况：截至本公告日，浙江中科持有公司股票40,099股，占 公司总股本的比例为0.02%；常德中科持有公司股票381,540股，占公司总股本的 比例为0.17%。 股东常德中科、浙江中科、永新融磊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中富通集团股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-010 中富通集团股份有限公司 一、担保事项概述 中富通集团股份有限公司(以下简称"中富通"或"公司")分别于 2023 年 6 月 2 日和 2023 年 6 月 29 日召开第四届董事会第二十七次会议（公告编号： 2023-024）和 2022 年度股东大会（公告编号：2023-038），审议通过《关于公 司 2023 年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》，公司拟为公司下属公司 向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过 5.7 亿元人民币提 供连带责任担保。该议案有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至召开 2023 年度股东大会之日止。 为满足控股子公司福建天创信息科技有限公司（以下简称"天创信息"）的 经营需求，公司为天创信息在广发银行股份有限公司福州分行申请的人民币 800 万元的授信提供连带责任保证担保，保证期间至天创信息履行期限届满后三年止。 本次公司提供担保的事项未超出董事会和股东大会授权额度范围，无需履行 其他审议程序。 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

中富通集团股份有限公司 序号 姓名 职务 1 张立达 核心管理人员 2 林东 核心管理人员 3 池世勇 核心管理人员 4 袁军 核心管理人员 5 刘国伟 核心管理人员 6 许敬宇 核心管理人员 7 林晓华 核心管理人员 二、公司核心管理人员及骨干人员名单及职务 | 8 | 江维 | 核心管理人员 | | --- | --- | --- | | 9 | 周志雄 | 核心管理人员 | | 10 | 陈得育 | 核心管理人员 | | 11 | 宋斌 | 核心管理人员 | | 12 | 肖雨虹 | 核心管理人员 | | 13 | 陈鑫 | 核心管理人员 | | 14 | 甘涛 | 核心管理人员 | | 15 | 刘家靖 | 核心管理人员 | | 16 | 林军锋 | 核心管理人员 | | 17 | 陈增铂 | 核心管理人员 | | 18 | 卓小李 | 核心管理人员 | | 19 | 林长秀 | 核心管理人员 | | 20 | 吴春莲 | 核心管理人员 | | 21 | 魏凡 | 核心管理人员 | | 22 | 黄琳磊 | 核心管理人员 | | 23 | 黄琪芳 | 核心管理人员 | | 24 | 张伟玲 | 核心管 ...

中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：中富通 股票代码：300560 独立财务顾问：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 是否存在 | | --- | --- | | 序号 | 该事项 事项 备注 | | | （是/否/不 | | | 适用） | | | 上市公司合规性要求 | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具 否 | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具 否 | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 36 否 | | | 开承诺进行利润分配的情形 | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东 | | 7 | 或者实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如 否 | ...

中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：中富通 证券代码：300560 中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年二月 中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由 中富通集团股份有限公司（以下简称"中富通""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公 司章程》等有关规定制订。 二、中富通 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人 民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-008 中富通集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 23 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以 通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三十二次会议的通知，并于 2024 年 2 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 8 人（其中独立董事 3 名），实到 8 人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事 及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分 调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将 股东、公司和核心团队三方利益结合在一 ...

中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：中富通 证券代码：300560 中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中富通"）为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、 高级管理人员、核心管理人员和骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提 升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的 实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《中 富通 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况， ...