乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-150 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议于 2024 年 12 月 06 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全 体董事，会议于 2024 年 12 月 11 日以线上方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 乐 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于完成医疗器械注册证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省药品 监督管理局（以下简称"广东药监局"）下发的《医疗器械变更注册（备案）文 件》，获悉公司在广东药监局申请的变更医疗器械注册证事项已通过审批。现将 相关内容公告如下： | 产品名称 | 申请事项 | 注册证 | 注册 | 产品型号 | 主要变 | 结构组成 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 编号 | 分类 | | 更内容 | | | | 上臂式电 | 第二类医疗 器械注册证 | 粤械注准 20222070 | II 类 | TMB-1490-BS、 TMB-1490-CS、 | [注] | 由主机、袖带 以 及 适 配 器 | 用于测量成人舒张 压、收缩压、脉率, | | 子血压计 | 变更注册 | 759 | | TMB-1490-S、 | | （选配）组成。 | 其数值供诊断参考。 | | ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-148 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于控股子公司完成医疗器械生产许可证延续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市瑞 康宏业科技开发有限公司（以下简称"瑞康宏业"或"子公司"）近日收到广东 省药品监督管理局下发的《医疗器械生产许可证》（许可证编号：粤食药监械生 产许 20142566 号），获悉瑞康宏业申请的医疗器械生产许可证延续事项已通过 审批，现将相关内容公告如下： 一、医疗器械生产许可证基本情况 许可证编号：粤食药监械生产许 20142566 号 法定代表人：廖云朋 企业负责人：廖云朋 住所：深圳市宝安区石岩街道应人石社区天宝路 13 号雅丽工业园厂房 1 栋 五层 生产地址：深圳市宝安区石岩街道应人石社区天宝路 13 号雅丽工业园厂房 1 栋 5 层 生产范围：Ⅱ类 07 医用诊察和监护器械，Ⅱ类 21 医用软件 许可期限：自 2024 年 12 月 25 日至 2029 年 1 ...

乐心医疗 2024 年公告 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次 会议以及 2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万 元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产品， 期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚 动使用。相关内容详见公司 2024 年 03 月 26 日及 2024 年 04 月 16 日刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，公司近日在广发银行股份有限公司（以下简称"广发银行"） 办理了使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关业务，现就具体情况公告如下： 证券代码：300562 证券简称：乐 ...

特此公告。 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-146 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）出具的《海通证券股份有限公 司关于更换广东乐心医疗电子股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。海通证 券为公司向特定对象发行股票的保荐机构，指定桑继春女士、王谭女士为公司向 特定对象发行股票项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。公司向特定 对象发行股票项目持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日届满，截至目前，公司募 集资金尚未使用完毕，根据相关规定，海通证券对此未尽事项继续履行持续督导 义务。 由于原保荐代表人王谭女士因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督 导工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人朱宏先生 （简历见附件）接替王谭女士继续履行持续督导工作。本次保荐代表人更换后， 公司向特定对象 ...

第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-142 广东乐心医疗电子股份有限公司 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告全文>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司 2024 年第三季度报告全文所载资料内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

lifesense 乐心 公告编号：2024-145 2024年 第三季度报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 6 BPM 证券简称：乐心医疗 证券代码:300562 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-145 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------- ...

一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-144 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于变更会计政策的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需股东 大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等问题的会计处理进行规范说 明。本解释自 2024 年 01 月 01 日起施行。 根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。 （二）变更日期 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-143 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十八次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 监事，会议于 2024 年 10 月 25 日以线上方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告全文>的议案》 经核查，公司监事会认为：公司 2024 年第三季度报告全文所载资料内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息 ...

乐心医疗 2024 年公告 公司定位于"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，始终高度重视医疗 器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述电子血压计医疗器械 注册的取得有利于公司进一步扩大产品销售区域，增强公司产品市场拓展能力， 对公司加快市场开拓、实现战略落地起到积极作用。未来，公司会积极推动相关 产品的销售，为广大股东创造更多价值。上述产品的实际销售情况取决于未来市 场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 乐心医疗 2024 年公告 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到加拿大卫生 局医疗器械部设备许可服务科（Bureau of Licensing Services, Medical Devices Directorate, Health Canada -Santé Canada）的回复，获悉公司申报的电子血压计注 册证事宜已通过审批，现将相关内容公告如下： | 产 ...