乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-139 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议以及 2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对 外担保额度预计的议案》，为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需 要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及下属子公司对外担保事项，预计 2024 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保 理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额为 100,000 万元。对外 担保形式包括：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、 下属子公司之间相互提供担保，以及下属子公司以质押产品、资产等进行担保。 对外担保额度有效期自该议案经股东大会 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-138 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次 会议以及 2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产 品，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可 以滚动使用。相关内容详见公司 2024 年 03 月 26 日及 2024 年 04 月 16 日刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，公司近日在广发银行股份有限公司（以下简称"广发银行"） 办理了使用部分闲置募集资金进行现金管理的 ...

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．《公司章程》； 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"世辉"或"本所"）接受广东乐 心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《广 东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指 派律师出席了公司于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见 书。 2．《第四届董事会第十九次会议决议公告》； 3．《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》； 4．公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-136 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议主持人：董事长潘伟潮先生 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024年10月16日（星期三）下午15:00-16:00 网络投票时间：2024年10月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10 月16日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年10月16日09:15至2024年10月16日15:00。 4、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开： （1） ...

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第四届 董事会提名委员会资格审核、第四届董事会第十九次会议以及 2024 年第四次临时 股东大会审议通过，公司选举黄林香女士为公司第四届董事会非独立董事，同时担 任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起 至公司第四届董事会届满。 黄林香女士选举为公司非独立董事后，不会导致公司董事会中兼任公司高级管 理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。本次选举非独立董事事项符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。 特此公告。 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-137 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于完成选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述 ...

编号：2024-006 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 广东乐心医疗电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ■ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名 称及人员 | 行等参与交流的机构。 | 中邮证券、财通基金、红土创新、华西基金、惠通基金、嵘泽投资、邮储银 | | 时间 | 2024 年 10 月 15 | 日（星期二）上午 10:00 | | 地点 | 公司会 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于回购股份完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 01 日召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份用于股 权激励或员工持股计划。本次回购使用的总金额不低于人民币 2,000 万元（含本 数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不高于人民币 16.00 元/股 （含）。具体内容详见公司分别于 2024 年 02 月 01 日、2024 年 02 月 05 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-014）及《回购股份报告书》（公告编号：2024-016）。 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-135 2024 年 04 月 26 日，公告披露了《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回 购股份 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-134 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 01 日召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份用于股 权激励或员工持股计划。本次回购拟使用的总金额不低于人民币 2,000 万元（含 本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不高于人民币 16.00 元/ 股（含）。 具体内容详见公司于 2024 年 02 月 01 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 014）。 2024 年 02 月 07 日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告 编号：2024-018），具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关内容 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-133 广东乐心医疗电子股份有限公司 上述血糖监测产品由血糖仪、血糖试纸组成，该产品用于体外自测（体外诊 断用途），供糖尿病人家庭使用（单人使用），通过体外定量检测成人新鲜毛细 血管全血中的葡萄糖浓度，监测血糖控制效果。其中血糖仪具备 4G 功能，可上 传测量数据至指定服务器，方便用户在数据平台及时查看数据结果，可作为监测 糖尿病控制效果的有效工具。 公司定位于"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，始终高度重视医疗 器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述医疗器械注册受理相 关情况有利于进一步完善公司产品类别，增强公司产品的综合竞争力和市场拓展 能力，推动公司产品在远程慢病管理领域的应用场景落地，对公司加快市场开拓、 实现战略落地起到积极作用。上述医疗器械注册许可事宜目前尚处于受理阶段， 后续仍需相关机构进一步核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一定 乐心医疗 2024 年公告 的不确定性。公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-130 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2024 年 09 月 25 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，会议于 2024 年 09 月 29 日以线上方式召开。 2、本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 为保证公司规范运作、确保董事会工作正常进行，进一步完善公司治理结构， 提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 ...