乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-130 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2024 年 09 月 25 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，会议于 2024 年 09 月 29 日以线上方式召开。 2、本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 为保证公司规范运作、确保董事会工作正常进行，进一步完善公司治理结构， 提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-132 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 15:00-16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 10 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 16 日 09:15 至：2024 年 10 月 16 日 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 乐心医疗 2024 年公告 6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 10 日（星期四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-131 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司规范运作、确保董事会工作正常进行，进一步完善公司治理结构， 提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审核、第四届董事会第十九次会 议审议通过，公司拟选举黄林香女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立 董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。 本次选举非独立董事事项尚需公司股东大会审议通过。黄林香女士经公司股东 大会选举为第四届董事会非独立董事后，将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核 委员会委员。黄林香女士选举为公司非独立董事后，不会导致公司董事会中兼任公 司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 本次选举非独立董事事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-128 | 申请主体 | 申请事项 | 受理号 | 延续情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市瑞康宏业科 | 医疗器械生产许可 | 0010400320240294 | 许可期限由"2024 | 年 12 月 | | 技开发有限公司 | 证延续 | | 日"延续五年。 24 | | 二、对公司的影响及风险提示 公司定位于"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，始终高度重视医疗 器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述医疗器械生产许可证 的延续系基于公司业务开展需要，有利于进一步夯实公司医疗级高标准的产品质 量优势，增强公司产品的综合竞争力和市场拓展能力，对公司加快市场开拓、实 现战略落地起到积极作用。 上述医疗器械生产许可证延续事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构 进一步核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。公司 目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有限公司 广东乐心医 ...

乐心医疗 2024 年公告 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事、 副总经理及董事会秘书钟玲女士的辞职报告，钟玲女士因其劳动合同到期决定不 再续签，辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子 公司任何职务。 钟玲女士作为公司董事、高级管理人员的原定任期届满日为公司第四届董事 会届满（2025 年 05 月 26 日），钟玲女士辞去董事职务不会导致公司董事会人 数低于法定人数，根据相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，钟玲女士直接持有公司股份 141,307 股，其中包含通 过公司 2023 年限制性股票激励计划获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 60,000 股。钟玲女士辞职后将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等法律法规对股份转让的相关规定；公司将按照 《2023 年限制性股票激励计划》的规定处理其持有的尚未解除限售的上述限制 性股票。 钟玲 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-127 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的第一类限制性股票数量为 110.00 万股，涉及激励对象 3 名； 2、本次解除限售的第一类限制性股票上市流通日为 2024 年 09 月 23 日（星 期一）。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 07 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制股票第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的相关规定，近日公司为符合条件的 3 名激励对象在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理了第一类限制性股票解除限售业务，现将具体情况公 告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批 ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 广东乐心医疗电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 编号： | 2024-005 | | | □ | 特定对象调研 □ | | 分 ...

公司将积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。上述产品的实 际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-126 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于控股子公司医疗器械注册证完成延续注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市瑞 康宏业科技开发有限公司（以下简称"瑞康宏业"）近日收到广东省药品监督管 理局的通知，获悉其《中华人民共和国医疗器械注册证》（注册证编号：粤械注 准 20152070376）延续注册事宜已通过审批，现将相关内容公告如下： | 产品 | 申请事项 | 注册证编号 | | 注册 | 结构组成 | 规格、型号 | | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 分类 | | | | | | 移动动 | 延续 | | | | a）i12、 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-125 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属日：2024 年 09 月 10 日（星期二）； 2、本次归属的第二类限制性股票数量为 56.50 万股，归属人数 42 人； 3、本次归属的第二类限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的公司 人民币 A 股普通股股票； 4、本次归属的第二类限制性股票的授予价格为 4.82 元/股（调整后）； 5、本次归属的第二类限制性股票无其他限售安排。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 07 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成 就的议案》，近日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了第二 类限制性股票归属登记工作，现将相关情况公告如 ...

一、公司本次购买银行理财产品的基本情况 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-124 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议以 及 2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的 闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产品，期 限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动 使用。相关内容详见公司 2024 年 03 月 26 日及 2024 年 04 月 16 日刊载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，公司近日在中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业 ...