乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-073 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于调整2024年员工持股计划购买价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 15 日 召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关 于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》，同意根据相关规定对 2024 年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）购买回购股份的价格进行调整。现 将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况 1、2024 年 04 月 09 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会 议，审议通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》以及 《关于<2024 年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》。 2、2024 年 04 月 10 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于<2024 年员工持股计 ...

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划购买价格调整及 2024 年股票期 权激励计划授予相关事项的 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划购买价格调整及 2024 年股票期权激励计 划授予相关事项的 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东乐心医疗电子股 份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（中国证券监督管理委员会令第126号）（以下简称《试 点指导意见》）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下 简称《自律监管指引》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等有关中国法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所的相关业务规则（以 下简称"适用法律"）以及 ...

2024 年股票期权激励计划激励对象名单 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年股票期权激励计划激励对象名单（授予日） 一、激励对象名单及分配情况汇总表 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激励 计划以 2024 年 05 月 15 日为授予日，向 44 名激励对象授予股票期权合计 200.00 万份，约占本激励计划草案公布日公司总股本 21,690.1188 万股的 0.92%，具体 如下： | 姓名 职务 | | 获授的股票期权 数量（万份） | 占本激励计划授 出全部权益数量 | 占本激励计划公告日 公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的比例 | | | 黄林香 副总经理、财务总监 | | 3.00 | 1.50% | 0.01% | | 核心技术/业务人员（43 | 人） | 197.00 | 98.50% | 0.91% | | 合计 | | 200.00 | 100.00% | 0.92% | 二、公司核心技术/业务人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-070 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议于 2024 年 05 月 15 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间，会议于 2024 年 05 月 15 日以现 场结合线上方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事潘志刚以线上方式参 会）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议 案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 ...

北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"世辉"或"本所"）接受广东乐心医疗 电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《广东乐心医疗电子股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．《公司章程》； 2．《第四届董事会第十四次会议决议公告》、《第四届董事会第十五次会 议决议公告》； 3．《第四届监事会第十三次会议决议公告》； 北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 4．《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》； 5．公司本次股东大会股权登记日 ...

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关于变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开的第四届董事会第十五次会议以及 2024 年 05 月 15 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，现将相 关情况公告如下： 周康先生因个人原因辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务，其原 定任期届满日为公司第四届董事会届满（2025 年 05 月 26 日），辞职后，周康先 生不再担任公司及子公司任何职务。截止本公告披露日，周康先生未持有公司股 份。 为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核、第四届董事会第十五次会议以 及 2024 年第一次临时股东大会审议，公司选举徐兴国先生为公司第四届董事会 独立董事，同时担任第四届董事会 ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-067 广东乐心医疗电子股份有限公司 乐心医疗 2024 年公告 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况 乐心医疗 2024 年公告 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证 明》、《股东股份变更明细清单》，核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的 行为。 三、自查结论 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 04 月 10 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 04 月 11 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-066 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长潘伟潮先生 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024年05月15日（星期三）下午15:00-16:00 网络投票时间：2024年05月15日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年05 月15日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年05月15日09:15至2024年05月15日15:00。 4、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委 ...

乐心医疗 2024 年公告 公示情况的说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 10 日 召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2024 年股票期权激励 计划激励对象名单>的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024 年 04 月 11 日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 规定，公司监事会对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的激 励名单和公示情况进行了审核，相关意见如下： 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-065 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于监事会对2024年股票期权 ...