第五届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-027 筑博设计股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了公司总经理徐先林先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，认为公司总经理在 2023 年度有效的执行了股东大会和董事会的各项决议。 表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 （二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的工 作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将 在 2023 年度股东大会上述职。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，实 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-036 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 18日分别召开第五届 董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以 下简称"《监管指南》"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）等有关规定，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 1 名 激励对象因离职不再具备激励资格，同时，56 名激励对象因公司 2023 年度业绩未达到 《激励计划》规定的公司层面的第二个解除限售期业绩考核目标未满足解除限售条件， 公司拟回购注销57名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 1,232,000股。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将相关内容公告 ...

筑博设计股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作指引》"）和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将筑博设计股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-026 筑博设计股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了该议案，同意选举严福洋先生为第五届董事会独立董事，任期自 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024年第一次临时股东大会通知公告之日，严福洋先生尚未取得独立董 事资格证书。根据相关规定，严福洋先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 6 日刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司收到独立董事严福洋先生的通知，其已经按照相关规定参加了深 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-025 筑博设计股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第四届董 事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年 度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）为公司 2023 年度审计机构，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股 东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-009)。 侯光兰先生近三年无执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出 机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 （三）独立性 近日，公司收到信永中和出具的《关于变更筑博设计股份有限公司 2023 年度签 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-023 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次会议于公司 2024 年第一次 临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事以及职工代表大会选举产生第五 届监事会职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头方式 发出会议通知。经全体监事推举，本次会议由监事刘晓英女士主持。本次会议应当出 席的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举刘晓英女士为公司 ...

筑博设计股份有限公司 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-022 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会全体董事由公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议通知及会议材料于 2024年 2月 22日当天以现场口头及 书面形式发出。会议于 2024年 2月 22日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本 次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使 表决权），经全体董事推选，会议由董事徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于选举筑博设计股份有限公司董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及其他相关 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-024 筑博设计股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第一次会议同意聘任徐先林先生担任公司总经理，聘任杨为众先生、 徐江先生、马镇炎先生、杨晋女士、周杰先生担任公司副总经理，聘任陈学利先生担 任公司财务负责人，聘任陈绍锋先生担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任王璐女士 担任公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。 上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。 聘任上述高级管理人员的相关议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第 ...

筑博设计股份有限公司 我们认真审查了拟聘任人员的简历等相关资料，并了解其相关情况，我们认为本 次拟聘任人员的学历、专业知识、技能以及管理经验等均能够胜任所聘岗位的职责要 求，具备相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格与其行使职权相应的任职能 力。 经核查，我们未发现拟聘任人员有《公司法》《公司章程》和《规范运作指引》 规定不得担任高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入 者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩 戒的情况。本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次聘任高级管理人员的提名方式、审议、 表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公 司及其他股东利益的情形。 因此，我们一致同意本次董事会聘任上述高级管理人员事项。 独立董事：顾乃康、石镇源、苗应建、严福洋 2024 年 2 月 23 日 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-014 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日分别召开第四届 董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 （以下简称"《监管指南》"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）等有关规定，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及 的 6 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计 268,800股（调整后）进行回购注销；本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 一、 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第 ...