武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年 1-6 月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占用 | 2024年1-6月占用 累计发生金额（不 | 2024 年1-6月占用 | 2024 | 年 1-6 还累计发生金 | 月偿 | 2024 年6月30 日占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 会计科目 | | 资金余额 | 含利息） | 资金的利息(如有) | | 额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | - | | 前控股股东 ...

广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 1 | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 不适用 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-131 二〇二四年八月 1 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人彭骞、主管会计工作负责人游丽娟及会计机构负责人(会计主 管人员)刘会林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本 公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司 面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |----- ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-122 武汉精测电子集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，经武汉精测电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第三十七次会议审议通过，兹定于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、股东大会的召开合法、合规性情况：公司召开本次股东大会已经公司第 四届董事会第三十七次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00； 6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 26 日。 7、出席会 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-125 武汉精测电子集团股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的公告 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"精测电子"）于 2024 年8月16日召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十九次会议， 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，同意将 Micro- LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目（以下简称"本项目"）变更实施 地点和实施方式，具体如下： 本项目原租赁厂房部分（约 2,000 平方米）的实施地点由武汉市东湖新技术 开发区佛祖岭四路 50 号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园 101#厂房变更 为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，实施方式由租赁厂房变 更为自建厂房。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司分别于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-124 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，通过以下决议： 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 九次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2024年8月13日以电子邮 件的方式发出。会议于2024年8月16日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳 园南路22号公司会议室以通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席苗丹女士主 持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规 及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加2024年度 日常经营性关联交易预计额度的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次增加2024年 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-128 关于子公司向银行申请新增综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2024年8月16日 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于子公司向银 行申请新增综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 为满足子公司生产经营目标及发展需要，现计划以流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式，公司子 公司2024年度增加向银行申请最高额不超过1,000万元人民币的综合授信额度， 最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。综合授信额度有效期自董 事会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，在授权期限内可循环使 用。公司董事会授权公司董事长彭骞先生，办理上述综 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 1 （以下简称"武汉精立"），将尚未建设部分的实施地点由武汉市东湖新技术开发 区佛祖岭四路 50 号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园 101#厂房第二层、 第一层的部分区域变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西， 尚未建设部分的实施方式由租赁厂房变更为自建厂房。同时同意本项目投资总额 由 36,476 万元变更为 43,339 万。 2022 年 6 月 21 日，公司与广发证券签订了保荐协议，聘请广发证券作为公 司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》规定，公司终止了与原保荐机构招商证券的保荐协议，尚未完成的持 续督导工作由广发证券承接。2022 年 6 月 29 日，公司及子公司上海精测、武汉 精立与招商银行股份有限公司武汉分行、广发证券签订了《募集资金三方监管协 议》。 公司分别于 2022 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事 会第九次会议，2022 年 7 月 19 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过 了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的核查意 见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉精测 电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子增加 2024 年度日 常经营性关联交易预计额度的事项进行了核查，核查情况如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 精测电子于 2024 年 8 月 16 日分别召开第四届董事会第三十七次会议、第四 届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常经营性关联交 易预计额度的议案》。 根据公司及下属全资/控股子公司日常经营业务需要，公司本次增加2024年 度向关联方伟恩测试技术（武汉）有限公司（以下简称"伟恩测试"）发生日常经 营性关联交 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024- 127 武汉精测电子集团股份有限公司 关于增加2024年度日常经营性关联交易预计额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 分别召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通 过了《关于增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》。 根据公司及下属全资/控股子公司日常经营业务需要，公司本次增加2024年 度向关联方伟恩测试技术（武汉）有限公司（以下简称"伟恩测试"）发生日常 经营性关联交易事项，预计增加2024年度日常关联交易额度合计人民币3,000万 元，占公司最近一期经审计净资产的0.81%。本次增加后，预计2024年度日常关 联交易额度合计不超过人民币23,985万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.47%。彭骞先生作为关联董事对此议案回避表决。 根据《武汉精测电子集团股份有限公司章程》以及《深圳证券交易 ...