武汉精测电子集团股份有限公司 控股子公司管理制度 武汉精测电子集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，促进子公司 健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等，特制定本管理制度。 第八条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责： 1、依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理 人员责任； 武汉精测电子集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第二条 公司对某公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是依据 协议或者公司所持股权的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的， 公司对其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 章程 武汉精测电子集团股份有限公司 章程 二○二五年十一月修订 1 | 第一章 总 | 则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 股 | 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 20 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 25 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 29 | | 第二节 | 董事会 | | 34 | | 第三节 | 独立董事 | | 40 | | 第四节 | 董事会专 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 武汉精测电子集团股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为完善武汉精测电子集团股份有限公司（简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》（以下简称"《5 号监管指引》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《2 号 自律监管指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》（以下简称"《5 号自律监管指引》"）等有关法律法规及《武 汉精测电子集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，完 善股东会运作机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 武汉精测电子集团股份有限公司 股东会议事规则 武汉精测电子集团股份有限公司 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应 于上一会计年度结束之后的 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 对外投资管理制度 武汉精测电子集团股份有限公司 对外投资管理制度 （一）公司的对外投资应遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 1 （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、置换其他公司股权； （三）增加、减少对外权益性投资； （四）股票投资、债券投资； （五）委托理财、委托贷款； （六）对外发放贷款； （七）改变对外投资的主要合同条款； （八）其他投资事项。 武汉精测电子集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保值、增值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略和 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2025 年 11 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资孙 公司开展业务提供担保的议案》，公司拟对全资孙公司宏濑光电有限公司（以下 简称"宏濑光电"）开展业务提供担保。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为支持全资孙公司宏濑光电的业务发展，公司拟为其提供不超过人民币 10,000 万的业务合同担保额度，用于开展业务过程中无法履行合同义务风险提 供最高额保证担保。 上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起两年。在有效期限和 额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保 额度内的具体事宜授权董事长彭骞先生确定并执行。该事项尚需提交公司股东大 会审议。 注：（1）上表中精测电子最近一期净资产为公司截至 2025 年 9 月 30 日归属于上市公 司股东的净资产； （2）被担保方最近一期资产负债率按照 2025 年 9 月 30 日财务数据计算得出。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-147 武汉精测电子集团股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 本规划的制定在符合相关法律法规、监管要求以及《公司章程》有关利润分 配的规定基础上，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司未来资金需求和可持续 发展，充分听取独立董事和中小股东的意见，实施积极的利润分配方案并保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 三、公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划 （一）利润分配原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司积极推行以现金方式分配股利，现金 分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序。 （二）利润的分配形式 公司可以根据实际经营情况采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配 股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司董事会可以根据公司的资 金需求状况提议公司进行中期现金分红。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步建立和完善武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-146 武汉精测电子集团股份有限公司 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 6 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 关联交易决策制度 | 修订 | 是 | | 8 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 是 | | 9 | 利润分配管理制度 | 修订 | 是 | | 10 | 募集资金使用管理制度 | 修订 | 是 | | 11 | 重大交易决策制度 | 修订 | 是 | | 12 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 13 | 董事会战略与ESG委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 14 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 15 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 16 | 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 | 修订 | 否 | | 17 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 1 ...

关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章 程的议案》，同意公司变更注册资本和修改《武汉精测电子集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），现将有关情况公告如下： 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-145 武汉精测电子集团股份有限公司 一、变更公司注册资本 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕9 号文予以注册，公司于 2023 年 3 月 2 日向不特定对象发行了 1,276.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 127,600.00 万元。经深交所同意，公司 127,600.00 万元可转换公 司债券已于 2023 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称"精测转 2"，债 券代码"123176"。 根据《创业板股票上市规则》等相关规定和《武汉精测电子集团股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-144 武汉精测电子集团股份有限公司 关于子公司股权转让暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易的基本情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海精测 半导体技术有限公司（以下简称"上海精测"）主要聚焦半导体前道量检测设备 领域，掌握光谱散射测量、光学干涉测量、光学显微成像、电子束/离子束成像、 电学测试等关键核心技术，致力于半导体前道量检测设备的研发及生产。为建立 更具竞争力的激励体系，完善长效激励机制，吸引并锁定全球顶尖人才，充分调 动管理层、核心骨干人员的积极性和创造性，共同推进公司半导体业务的长期稳 定发展，公司拟将持有上海精测5,000万元注册资本（对应2.4124%的股权）转让 给上海精昕管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海精昕"）、上海精 圆管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海精圆"）、上海精璇管理咨 询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海精璇"）（以上合称"员工持股平台"） 及员工李仲禹、Z ...