第四届董事会第三十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-123 武汉精测电子集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 七次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年8月13日以电子邮件的 方式发出。会议于2024年8月16日10点以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司向银行 申请新增综合授信额度的议案》； 同意公司子公司增加向银行申请最高额不超过1,000万元人民币的综合授信 额度，最终以 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-126 武汉精测电子集团股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）及子 公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，前述担保主要 系公司或其全资子公司对全资子（孙）公司、控股子公司的担保，担保风险可控， 敬请投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 | | | | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 被担保方 | 担保方持股 | 近一期资产 | | 增担保 | | 关联 | | ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-121 武汉精测电子集团股份有限公司 关于完成以自有资金置换募集资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"精测电子"）分别 于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十 次会议，2023 年 9 月 18 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于调整部分向特定对象发行 A 股股票募集资金用途的议案》和《关于变更向特定 对象发行 A 股股票募集资金投资项目承诺的议案》，同意公司将向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目"上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项 目"已建设完成的 3 号楼和 5 号楼及对应地下部分区域调整为公司以自有资金进 行建设开发，并以自有资金全额置换上述调整区域前期已投入的募集资金合计 14,798.74 万元及其对应利息（具体金额以实际结转日测算为准），同时变更相 关承诺。置换出的募集资金将用于"上海精测半导体技术有限公司研发中心建设 项目"（ ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-120 | | | | | 现金管理 | | | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资 | 受托人 | 产品名称 | 产 品 | 金额 | 起始日期 | 到期日期 | （年化 | | 主体 | 名称 | | 类 型 | （万元） | | | 收益 | | | | | | | | | 率） | | 武汉 | 招商银 | 招商银行结构性 | 保本浮动收 | | | | 1.75%- | | | 行武汉 | | | 5,000.00 | 2024/08/13 | 2024/10/14 | | | 精立 | 分行 | 存款 | 益型 | | | | 2.15% | 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况 关联关系说明：公司与受托方无关联关系。 二、审批程序 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司 第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，监事会、 保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024 年 4 月 21 日分别召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二 十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不 改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置募集资金进 行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司董事会 审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司 监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团 股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-062）。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-117 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-119 武汉精测电子集团股份有限公司 关于控股孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件 近日，北京精亦完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得北京经济技术 开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。北京精亦新换发的《营业执照》相 关信息如下： 1、统一社会信用代码：91110302MA01WBP879 2、名称：北京精亦光电科技有限公司 3、类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：吴涛 5、经营范围：半导体和泛半导体装备、配件、耗材、计算机科技领域内、 电子技术、自动化科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广； 销售电气设备、机电设备、电子产品；设备安装；货物进出口；技术进出口。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。） 6、注册资本：1,500 万元 7、成立日期：2020 年 10 月 09 日 8 ...

一、募集资金基本情况 2021年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】679号文《关于同 意武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，武 汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行A股股票 31,446,011股，发行价格每股47.51元，募集资金总额为人民币1,493,999,982.61 元。招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）于2021年4月20日将上述 募集资金扣除相关承销保荐费人民币10,070,000.00元（含税）后的募集资金为 1,483,929,982.61 元汇入公司在招商银行武汉分行营业部开立的 127906155810410募集资金专用账户中。此次向特定对象发行A股股票募集资金总 额扣除保荐承销费用不含税金额10,000,000.00元，其他发行费用不含税金额 1,264,150.94元，实际募集资金净额为人民币1,482,735,831.67元。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司此次向特定对象发行A股股票募集资金到位情况 进行了审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10231号《验资报告》。 为规范募集资金的管理和 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-116 武汉精测电子集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押、展期及解除质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人彭骞先生的通知，彭骞先生将其直接持有的公司部分股权办理了 质押、展期及解除质押的手续，具体情况如下： 一、股东股份质押、展期及解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | 占其直 | 占公 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质 | 接所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押起 | 原质押 | 本次展 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 押数量 | 股份比 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 到期日 | 期质押 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 例（ ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-115 武汉精测电子集团股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 21 日、2024 年 5 月 14 日召开第四届董事会第三十五次会议、2023 年度股东大 会，审议通过《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》，为保证公司及 下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对子公司 2024 年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过 38.5 亿元人民币；其 中，公司拟对子公司武汉精鸿电子技术有限公司（以下简称"武汉精鸿"）向银 行申请授信提供最高担保额度人民币 1.6 亿元，拟对苏州精濑光电有限公司（以 下简称"苏州精濑"）向银行申请授信提供最高担保额度人民币 7.9 亿元，拟对 昆山精讯电子技术有限公司（以下简称"昆山精讯"）向银行申请授信提供最高 担保额度人民币 0.9 亿元，拟对武汉精立电子技术有限公司（以下 ...

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十 七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改 变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置募集资金进行 现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司董事会审 议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独 立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电 子集团股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-062）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的理财产品已到期赎回，具 体情况如下： | | | | | 现金管理 | | | 收益 | | --- | --- | - ...