武汉精测电子集团股份有限公司 章程 武汉精测电子集团股份有限公司 章程 二○二四年五月修订 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | | 股 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | | 董 事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-088 武汉精测电子集团股份有限公司 关于回购公司股份进展暨回购完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本回购股份方案 之日起不超过 12 个月内，使用不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元（均含本数）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民 币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），回购价格不超过人民币 100 元/股，用于注销、实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告披露日，公司本次回购股份交易的资金总额已高于本次回购方案 中回购资金总额的下限，同时满足了回购用途的需求，公司决定不再继续回购股 份，本次回购股份方案实施完毕， ...

第四届董事会第三十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-090 武汉精测电子集团股份有限公司 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护广大投资者利益、 增强市场信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，综合 考虑公司股东权益、未来发展战略等因素，公司董事会拟调整公司回购股份的用 途，由原计划"用于注销、实施员工持股计划或者股权激励"调整为"用于注销 并相应减少注册资本"，即对回购专用证券账户中2024年已回购的1,741,300股 公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。除此以外，原回购方案中其他内 容均不作变更。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于调 整公司回购股份用途并注销的公告》。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-089 武汉精测电子集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，经武汉精测电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会议审议通过，兹定于 2024 年 6 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、股东大会的召开合法、合规性情况：公司召开本次股东大会已经公司第 四届董事会第三十六次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）。 ...

| | | 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权 益分派，根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123025；债券简称： 精测转债）自 2024 年 5 月 16 日至本次权益分派股权登记日（2024 年 5 月 23 日） 止暂停转股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精 测转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024-079）。 根据规定，"精测转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2024 年 5 月 24 日（星期五）恢复转股，敬请公司"精测转债"持有人留意。 特此公告。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉精测电子集团股份有限公司 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 关于精测转债恢复转股的提示性公告 2024年5月22日 1、证券代码：123025 2、债券简称：精测转债 ...

| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123176 | 债券简称：精测转2 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 关于精测转2恢复转股的提示性公告 2024年5月22日 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权 益分派，根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123176； 债券简称：精测转 2）自 2024 年 5 月 16 日至本次权益分派股权登记日（2024 年 5 月 23 日）止暂停转股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精 测转 2 暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024-080）。 根据规定，"精测转 2"将 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-081 武汉精测电子集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024年5月14日召开了2023年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分 配预案的议案》，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除公 司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民 币2.00元（含税）。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股现金分红比例以及据此 计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下： 公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例= （278,151,648-4,685,315）股×0.2元/股=54,693,266.60元。 按总股本278,151,648股折算每10股现金分红的比例=本次实际现金分红总 额/公司总股本*10=54,693,266.60元/278,151,648股*10=1.966311元/股。 ...

| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123176 | 债券简称：精测转2 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于精测转2转股价格调整的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕9 号），武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日公开发行 了 1,276 万张可转换公司债券（债券简称：精测转 2，债券代码：123176）。根 据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）相关条款以及中国证监会关于可转换公司 债券发行的有关规定，精测转 2 在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增 股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配 ...

| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于精测转债转股价格调整的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） 1、债券代码：123025，债券简称：精测转债 2、调整前转股价格：人民币 48.79 元/股 3、调整后转股价格：人民币 48.59 元/股 4、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 24 日 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]7 号"文核准，武汉精测电子 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 3 月 29 日公开发行了 375 万 张可转换公司债券（债券简称：精测转债，债券代码：123025）。根据《武汉精 测电子集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称" ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-084 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行的理财产品，具体情况如下： | | | | | 现金管理 | | | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资 | 受托人 | 产品名称 | 产 品 | 金额 | 起始日期 | 到期日期 | （年化 | | 主体 | 名称 | | 类 型 | （万元） | | | 收益 | | | | | | | | | 率） | | | 兴业银 | | | | | | | | 精测 | 行武汉 | 兴业银行结构性 | 保本浮动收 | 35,000.00 | 2024/05/16 | 2024/05/31 | 1.5%-2 | | 电子 | 自贸区 | 存款 | 益型 | | | | .37% | | | 支行 | | | | | | | 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况 关联关系说明：公司与受托方无关联关系。 二、审批程序 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成 ...