深圳市星源材质科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 29 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙珍珍） 各位股东及股东代表： 大家好！ 我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人 2024 年度任职期间履职情况述职如下： 一、出席会议情况及投票情况 | 序号 | | | 时间 | | 会议届次 | 发表独立意见的事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 | | | | | | | | 《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员 ...

各位股东及股东代表： 大家好！ 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林志伟） 我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人 2024 年度任职期间履职情况述职如下： 一、出席会议情况及投票情况 2024年，本人任职期间出席董事会、股东大会情况如下： | 任职期间董事会召开次数 | | 任职期间股东大会召开 9 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | | | 现场参会 通讯表决 | 委托次数 | 缺席次数 | 出席次数 | | 次数 次数 | | | ...

大家好！ 我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人 2024 年度任职期间履职情况述职如下： 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （居学成-离任） 各位股东及股东代表： 一、出席会议情况及投票情况 2024年，本人任职期间出席董事会、股东大会情况如下： | 任职期间董事会召开次数 | 3 | | 任职期间股东大会召开 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | | 现场参会 通讯表决 | 委托次数 | 缺席次数 | 出席次数 | ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐长江） 各位股东及股东代表： 大家好！ 我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人 2024 年度任职期间履职情况述职如下： 一、出席会议情况及投票情况 2024年，本人任职期间出席董事会、股东大会情况如下： | 任职期间董事会召开次数 | 3 | | 任职期间股东大会召开 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | | 现场参会 通讯表决 | 委托次数 | 缺席次数 | 出席次数 | | | ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 （2025年4月） 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及深圳市星源材质科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息 安全，规范公司、有关证券公司、证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中 的保密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国 家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和 国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内 企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规 范性文件的有关规定和《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国（以下 简称"中国"，仅为本制度之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾地区）大陆地区以外的国家和地区发行证券及上市，包括以新增股票为基础证券 在境外发行上市存托凭证，或者以非新增股票为基础证券在境外上市存托凭证 ...

三、分红送配方案情况 10派0.5元(含税) 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2711 | 0.4506 | -39.84 | 0.6000 | | 每股净资产（元） | 7.3 | 7.28 | 0.27 | 6.59 | | 每股公积金(元) | 4.79 | 4.79 | 0 | 4.42 | | 每股未分配利润(元) | 1.47 | 1.44 | 2.08 | 1.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 35.41 | 30.13 | 17.52 | 28.8 | | 净利润(亿元) | 3.64 | 5.76 | -36.81 | 7.19 | | 净资产收益率(%) | 3.71 | 6.63 | -44.04 | 11.82 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 15786.48 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-041 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于公司为子公司银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及子公司 2025 年度预计担保额度超过最近一期经审计净资产的 100%。 敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司生产建 设和经营的资金需要，公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务，并由 公司或子公司提供合计不超过人民币 168 亿元的担保，担保方式包括但不限于连 带责任保证担保、子公司股权质押、资产抵押、资产质押等方式。其中预计为资 产负债率 70%以下的子公司提供的担保累计不超过 81 亿元（含本数），预计为 资产负债率 70%以上的子公司提供的担保累计不超过 87 亿元（含本数）。具体 担保额度如下： | 担保方 | 被担保方 | | 被担保方 | 截至本公告 | 年拟担 2025 | 担保额度 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-045 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于2025年5月13日（星期二）15:00-17:00在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年5月13日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 投资者可于 2025 年 05 月 13 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://es ...

2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-043 深圳市星源材质科技股份有限公司 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 特此公告。 ...