本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事会第十 二次会议决议，决定于 2025 年 5 月 8 日 14:30 时召开 2025 年第三次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-025 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-020 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于2025年4月10日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2025 年4月8日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具 降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定 的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度， 公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和 风险可控的前提下，公司及控股子公司使用自有资 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-019 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总额度不超过折合 10 亿美元 的外汇套期保值业务，上述交易额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循 环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值交易 事宜。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-018 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 的限制性股票涉及22人，回购注销的限制性股票数量为54,892股，占回购前公司 总股本1,342,956,970股的0.0041%，回购价格分别为11.826745元/股、11.41元/股， 回购资金总额为人民币639,330.58元。 2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。 3、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由1,342,956,970股变更为 1,342,902,078股。 一、2022年限制性股票激励计划概述 2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意将 2 名激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性 ...

2. 公司 2025 年 2 月 21 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深 圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》《深圳市星 源材质科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告》； 3. 公司 2025 年 2 月 21 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深 圳市星源材质科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》 （以下简称《股东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市星源材质科技 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-017 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2025 年 3 月 11 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 11 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2 栋 10 楼会议室） 3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-016 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于回购股份进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于实施于股权激励计划及/或员工持股计划。本 次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 14.60 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实 际回购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构 股票回购专项贷款承诺函的公告》。 截至本公告日，公司本次回 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-015 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交 易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 2025 年 2 月 27 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施股份回购，回购股份数量为 2,564,400 股，占公司目前总股本的 0.19%，最高 成交价为 12.06 元/股，最低成交价为 11.83 元/股，成交均价 11.96 元/股，成交总 金额为 30,671,524.00 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格 未超过回购方案中拟定的上限 14.60 元/股。本次回购符合公司回购股份方案及相 关法律法规的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、第十八条的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间内 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-014 深圳市星源材质科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股 股份（以下简称"本次回购"）。在综合考虑公司财务状况、经营情况以及未来 盈利能力的情况下，本次回购的资金总额不低 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 14.60 元/股，回购股份的实施期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内；在回购股份价格不超过人民币 14.60 元/股条件下，本次预计回购股份总数约为 3,424,658 股至 6,849,315 股，约 占公司目前总股本的比例为 0.26%至 0.51%，具体回购股份的数量以回购期满时 实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份事项已经公司 2025 年 2 月 17 日召开的第六届董事会第十 次会议、第六届监事会第八次会议审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-013 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。具体内容详见 2025 年 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即 2025 年 2 月 14 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 ...