证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-012 公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 理性投资，注意风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司提交<股份、持股、 表决票或表决权行使等权限的取得或股份委托运用相关申报书>的公告》。 截至本公告日，公司子公司星源国际控股（新加坡）有限公司已购买日本磁 性技术控股股份有限公司（股票代码：6890.T）1,189,700 股股份，占其总股本的 2.52%"。 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于子公司购买股权的进展公告 2025 年 2 月 21 日 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"星源材质"） 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市、2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，中信证券对星源材质变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249 股，募集资金总额为 3,499,999,984.65 元，扣除发行费用 21,376,087.52 元（不含税金额）后，实际募 集资金净额为人民币 3,478,623,897.13 元。上述募集资金已 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-010 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日 召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将 2021 年 度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目"高性能锂离子电池湿法隔膜及涂 覆隔膜（一期、二期）项目"尚未使用的 208,000 万元募集资金用于公司新增的 募投项目"高性能锂离子电池湿法及涂覆隔膜马来西亚项目"。 新增的募投项目已取得深发改境外备〔2024〕212 号《境外投资项目备案通 知书》、深圳市商务局境外投资证第 N440320240831 号《企业境外投资证书》 等相关审批文件。本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目不构成关 联交易，亦不涉及重大资产重组。本事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实 施，现将相 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-011 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事会第十 一次会议决议，决定于 2025 年 3 月 11 日 14:30 时召开 2025 年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 3 月 11 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 11 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-009 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第六届监事会第九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于2025年2月20日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于 2025年2月18日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-008 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议通知已于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件、短信及电话 通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目 的议案》 同意公司将 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目"高性能 锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目"部分募集资金用于"高性能 锂离子电池湿法及涂覆隔膜马来西 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、短信及电话通 知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-005 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 2025 年 2 月 17 日 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，用于实施用于股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额不低 于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。回购价格不超过 人民币 14.60 元/ ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于2025年2月17日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于 2025年2月14日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-006 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 2025 年 2 月 17 日 1、第六届监事会第八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 三、备查文件 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《公 司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法 律法规的规定。反映了公司 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-007 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺 函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股 股份（以下简称"本次回购"）。在综合考虑公司财务状况、经营情况以及未来 盈利能力的情况下，本次回购的资金总额不低 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 14.60 元/股，回购股份的实施期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内；在回购股份价格不超过人民币 14.60 元/股条件下，本次预计回购股份总数约为 3,424,658 股至 6,849,315 股，约 占公司已发行总股本的比例为 0.26%至 0.51%，具体回购股份的数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份事项已经公司 2025 年 2 月 17 日召开 ...

编号：2025-001 |  | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | |  | 现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 易方达基金管理有限公司 王司南、万宇翔 | | 时间 | 2025 年 2 月 12 日 | | 地点 | 深圳市光明区星源先进材料产业园 2 栋 12 楼会议室 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：李昇先生 | | 人员姓名 | | | | Q1：公司在快充技术的研发上有哪些创新突破？如何平衡快充性能与电 池的安全性？ | | | A1：快充＋安全电池作为新一代锂电池迭代周期，隔膜在其中扮演重要 | | | 角色，公司率先量产新型涂层隔膜产品，背后隐现的是我们在原材料配方工 | | | 艺、微孔制备技术、设备工艺设计能力以及产业链资源整合的核心优势，高 | | 投资者关系活动主 | 性能、高安全电池的市场放量也将回归到产品技术与量产制造的较量。公司 | | 要内容介绍 | 的纳米纤维涂覆隔膜、聚酰亚胺涂覆隔膜、芳纶涂覆隔膜均具有耐高温、高 | | ...