证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-039 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、 准确反映公司 2024 年年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进 行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对 2024 年度计提资产减值准备的有 关情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2024 年度末的各类存货、应收账款、合同资产、其他应收款、固定资产、在建 工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收 的可能性、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产的可变现性进 行充分的评估和分析，认为上述资产中部分 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维 护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法运作情况、财务状况、关联交易 及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行监督，进一步促进了公司的 规范运作。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次工作会议，会议的组织、召开及表决均 合法、独立、透明。会议召开情况如下： 1、2024 年 1 月 11 日，公司召开了第六届监事会第一次会议，会议审议通 过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 2、2024 年 4 月 16 日，公司召开了第六届监事会第二次会议，会议审议通 过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度财 务决算报告》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《2023 年度内部控制 自我评价报告》、《关于确定审计机构 2 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-046 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）为打造国际化资本 运作平台，进一步助力公司国际化业务的发展，经公司充分研究论证，拟发行境 外上市外资股（H 股）股票申请并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港 联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）。公司将充分考虑现 有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股 东大会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行 窗口完成本次发行并上市。 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》、《关于公司 公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨， 除本 ...

华兴专字>@号 我们接受委托，对后附的深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称 ć星源材质"）董事会编制的《 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 号ĂĂ上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（ 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号 创业板上市公司规范运作》的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是星源材质董事会的责任，我们 的责任是在实施鉴证工作的基础上对星源材质董事会编制的专项报告发表鉴 证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 号ĂĂ历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上述 专项报告不存在重大错报。在鉴证工作中，我们结合星源材质实际情况，实施 了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 1 根据《上市公司监管指引第 号ĂĂ上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 年 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号创业板上市公司规范运作 ...

2025 年 4 月 29 日 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-044 深圳市星源材质科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 ...

2023及2024年 环境、社会及管治(ESG)报告 深圳市星源材质科技股份有限公司 ZENI PET 171 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进星源材质 | 08 | | 报告摘要 | 14 | | 年度专题: | | | 创新引领,开创隔膜技术新未来 | 16 | | 附录I-ESG关键绩效数据 | 92 | | --- | --- | | 附录II-对标索引表 | 97 | | 附录III-报告读者反馈表 | 104 | 01 责任治理 实现持续价值创造 | ESG管理 | 20 | | --- | --- | | 公司治理 | 24 | | 风险管理 | 27 | | 商业道德 | 30 | 02 低碳发展 迈向美好未来 | 绿色产品 | 34 | | --- | --- | | 提升资源效益 | 37 | | 排放与废弃物管理 | 40 | | 应对气候变化 | 43 | 04 创新驱动 引领产业新动能 | 研发创新 | 66 | | --- | --- | | 知识产权保护 | 70 | 05 以人为本 携手员工 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-034 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于 2025年4月18日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-033 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级 管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为《2024 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了 2024 年 度 董 事 的 履 职 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 ...

二、利润分配预案的基本情况 1、本次为公司 2024 年度利润分配方案。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-035 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 2、2024 年度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。 3、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上 市公司股东的净利润为 363,826,336.12 元，母公司（即深圳市星源材质科技股份 有限公司）净利润为 280,994,696.01 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 28,099,469.60 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 ...