沈阳兴齐眼药股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 22 日通 过专人送达、电子邮件等形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相 关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-056 2、本次董事会于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的议案》 根据《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等 ...

中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 邮政编码100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量调整、第二个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\Xi\Xi\rlap{\pounds}\rlap{\mkern1.0pt}\Xi\rlap{\mkern1.0pt}\Xi\rlap{\mkern1.0pt}\hbar{\bf L}{\cal F}$$ | 一、 | 本次调整、归属及作废的批准与授权 | 5 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次调整的相关事项 | 7 | | 三、 | 本次归属的相关事项 | 9 | | 四、 | 本次作废部分限制性股票情况 | 13 | | 五、 | 结论意见 | 13 | 致：沈阳兴齐眼药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受沈阳兴齐眼药股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，担任公司2021年限制性股票激励计 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-054 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度权益分派方 案已获2023年9月13日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派分配方案情况 1、公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的 2023 年半年度权益分派方 案为：以现有总股本 88,555,082 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），合计派发股利 88,555,082 元（含税）；向全体股东每 10 股以 资本公积金转增 4 股，不送红股。本次转增后公司总股本将增加至 123,977,114 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购注销、增发新股、股权激励 行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照分配总额固定不变的原则，相应调 整分配。 2、自权益分派方案披露至实施期间公 ...

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称 "本所"）指派律师出席了沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有 关事宜出具本法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：沈阳兴齐眼药股份有限公司 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提 供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-053 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。 7、股东出席情况： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议时间：2023年9月13日（星期三）下午14:30。 3、网络投票时间：2023年9月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2023年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月13 日9:15至15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：沈阳市浑南区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限 公司E1号楼，二楼多功能厅。 5、会议召集人：2023年8月29日，公司董事会以公告方式向全体股东 ...

证券代码:300573 证券简称:兴齐眼药 沈阳兴齐眼药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|-------|----------------|----------------| | | □ | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系 | □ | 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 活动类别 | □ | 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ | 现场参观 √ | 其他(电话会议) | 参与单位名称 及人员姓名 详见附件:参加交流活动人员名单 时间 2023 年 9 月 1 日 15:30-16:20(北京时间) 地点 电话会议 副董事长、董事会秘书 张少尧 上市公司接待人 董事、总经理 高 峨 员姓名 董事、副总经理 杨 强 董事、财务总监 程亚男 公司于 2023 年 9 月 1 日召开了兴齐眼药 2023 年中报业绩交流会, 公司管理层就 2023 年半年度生产经营管理情况及投资者关注的问题与 投资者进行了沟通和交流。 一、2023 年半年度业绩情况综述 交流内容及具体 公司坚持自主研发,进一步巩固核心竞 ...

海通证券股份有限公司 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：兴齐眼药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：石迪 | 联系电话：021-23187088 | | 保荐代表人姓名：王显 | 联系电话：021-23185968 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于参与河北牵头京津冀化学药品、生物制剂集中带量采购 拟中选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）参加了河北牵头京津冀化 学药品、生物制剂集中带量采购药品投标工作。根据河北省医用药品器械集中采 购中心发布的《关于公示河北牵头京津冀化学药品、生物制剂集中带量采购拟中 选药品的通知》显示，公司产品小牛血去蛋白提取物眼用凝胶中选。现将有关内 容公告如下： | 一、基本情况 | | --- | 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-052 | 拟中选 | | 注册 | 适应症 | 规格 | 拟中选价格 | 拟中选数 | 拟供应 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品 | | 分类 | | | （元/盒） | 量 | 省份 | | 小 牛 血 | | | 用于各种起因的角膜 | | | 中选结果 | | | 去 蛋 白 | | | 溃疡，角膜损伤，由 | | | 公布后， | | | ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年半年度报告全文 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-045 2023 年 8 月 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘继东、主管会计工作负责人程亚男及会计机构负责人(会计 主管人员)解敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 88,555,082 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目 录 | --- | |-------------------------------| | ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-048 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席徐啟女士召集，会议通知于2023年8月14日通过 专人送达、电子邮件等形式送达至全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关 资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。 4、本次监事会由监事会主席徐啟女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国 ...