（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9- 12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-86 | 信会师报字[2023]第 ZA15001 号 我们审计了沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"兴齐眼药 " 或"公司"）财务报表，包括 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年 1-6 月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了兴齐眼药 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财 务状况以及 2023 年 1-6 月期间的合并及母公司经营成 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-051 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开了 第四届董事会第二十一次会议，决定于2023年9月13日召开公司2023年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2023年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年9月13日（星期三）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月13日上 午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《沈阳兴齐眼药股份有限公司 章程》（"《公司章程》"）、《沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会议事规则》《沈 阳兴齐眼药股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，作为沈阳兴齐眼药股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实 际情况的基础上，我们对第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司的发展情况，没 有损害广大股东特别是中小投资者的利益。我们同意公司董事会 2023 年半年度 利润分配预案。 2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的 情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日为控股股东、实际控制 人及其关联方提供担保的情况。报告期内 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-047 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 14 日通 过专人送达、电子邮件等形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相 关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-045）及《2023 年半年度报告摘要》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公 司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，该利润分配预案尚需公司 2023 年第二 次临时股东大会审议通过后方可实施。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年半年度公司实现归 属于上市公司普通股股东的净利润为 87,754,641.26 元，母公司实现净利润 57,392,824.52 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计可供投资者分配 的净利润为566,318,700.01元，合并报表资本公积金余额为880,354,868.70元， 其中股本溢价为 778,069,035.37 元；母公司累计可供投资者分配的净利润为 463,814,532.13 元，母公司资本公积金余额为 986,376,484.64 元，其中股本溢 价为 881,090,651.31 元。 公司 2023 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规 定，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）就 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1343 号文批准，公司向特定对 象发行人民币普通股5,763,282股，募集资金总额为人民币599,669,492.10元， 实际收到募集资金为人民币 581,870,425.73 元（已扣除承销费用（含增值税））。 上述募集资金于 2021 年 12 月 22 日全部到位，相应实收情况已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15987 号验资报告。 （ ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-042 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于环孢素滴眼液（Ⅱ）上市后临床试验首例受试者入组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）产品环孢素滴眼液（Ⅱ） 于近日在厦门大学附属厦门眼科中心完成了"环孢素滴眼液（Ⅱ）治疗干眼的安 全性和有效性多中心临床研究"的首例受试者入组，正式进入Ⅳ期临床试验。现 将有关内容公告如下： 一、基本情况 药物名称：环孢素滴眼液（Ⅱ） 商品名称：兹润® 注册分类：化学药品 3 类 临床试验分期：上市后临床试验 研究方法：多中心、开放性临床试验 申办方：沈阳兴齐眼药股份有限公司 二、同类药品的情况 公司环孢素滴眼液（Ⅱ）已获得《药品注册证书》（国药准字 H20203239）， 截至本公告披露日，经查询国家药品监督管理局网站，公司环孢素滴眼液（Ⅱ） 是国内唯一获得批准上市治疗干眼的环孢素眼用制剂。 三、对公司的影响 公司 0.05%环孢素滴眼液（Ⅱ）已于 2020 年 6 月获批上市，2021 年 12 月 3 日被纳入国 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-041 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称："公司"）近日接到控股股东、实际 控制人刘继东先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回 业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次延期 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 原质押 | 原质押 | 延期后 质押到 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其 | （股） | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | 开始日 | 到期日 | 期日 | 人 | 用途 | | | 一致行 | | | 比例 | | 押 | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 | --- | --- | --- | --- | |------------|-------|----------------|------------------| | | □ | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系 | □ | 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 活动类别 | □ | 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ | 现场参观 √ | 其他（电话会议） | 参与单位名称 及人员姓名 详见附件：参加交流活动人员名单 时间 2023 年 5 月 5 日 15:30-16:30（北京时间） 地点 电话会议 董事长 刘继东 副董事长、董事会秘书 张少尧 上市公司接待人 董事、总经理 高 峨 员姓名 董事、副总经理 杨 强 董事、财务总监 程亚男 全国销售总监 张辰杨 公司联合广发证券、安信证券于 2023 年 5 月 5 日召开了兴齐眼药 2022 年度及 2023 年一季度业绩交流会，公司管理层就 2022 年度及 2023 年一季度生产经营管理情况及投资者关注的问题与投资者进行了沟通和 交流内容及具体 交流。 问答记录 一、20 ...