证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-010 江苏中旗科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 28 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通 讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决 方式出席会议的董事 1 人：郭卫）。会议由董事长吴耀军先生主持，公司监事和高级管 理人员列席会议。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电话通知及电子邮件的方式向全体 董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公 司持续、健康、稳定的发展。公司独立董事郭卫和周美林均递交了《2023 年度独立董事 述职报告》 ...

二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 （一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容 结合公司的盈利水平、财务状况以及公司章程的规定，并基于公司营收规模、成 长性及股本规模等因素，与同行业上市公司比较，从营业收入与股本规模上看，公司 总股本、流通股及流通股占比均偏小。公司适时地进行一定比例的转增股本有利于优 化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司未来发展规划的需要，具备一定的 合理性及可行性。为此，在符合相关法律法规及公司利润分配政策并保障公司正常运 营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，持续回报全体股东。 公司拟定的2023年度利润分配预案为：提取本年度盈余公积后，以股本464,756,400股 为基数，每10股派送现金股利1.2元（含税），合计应派发现金股利55,770,768.00元， 不送红股。该议案须报经股东大会审议批准。 一、2023 年年度财务概况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]230Z0071 号审计报 告，江苏中旗科技股份有限公司 2023 年度实现净利润 192,291,683.28 元，归属于母 公司所有者的净利润为 1 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-022 江苏中旗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通 过，决定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会。现将会议相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30； (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 23 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-009 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司安徽宁亿泰科技有 限公司（以下简称"宁亿泰"）于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书， 具体情况如下： 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 25 日 江苏中旗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 编号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 获得形式 | 专利申 请日 | | 期限 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种芳氧苯 | ZL2022 | 发明专利 | 原始取得 | 2022 | 年 | 二十 | 宁亿泰 | | | 氧丙酸酯除 | 100480 | | | 01 月 | 17 | 年 | | | | 草剂的合成 方法 | 22.X | | | 日 | | | | 本发明公开了一种芳氧苯氧丙酸酯除草剂的合成方法，该方法原料易得，工艺 合理，制得的芳氧苯氧丙酸酯 ...

江苏中旗科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押公告 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-008 股东名 称 是否为控 股股东、 第一大股 东及一致 行动人 本次质 押数量 （股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质 押 用 途 吴耀军 是 1490000 1.10 0.32 否 是 2024 年 2 月 6 日 2024 年 9 月 26 日 华泰证券 （上海） 资产管理 有限公司 补 充 质 押 吴耀军 是 7670000 5.67 1.65 否 是 2024 年 2 月 6 日 2024 年 9 月 27 日 华泰证券 （上海） 资产管理 有限公司 补 充 质 押 合计 9160000 6.77 1.97 一、本次股份质押基本情况 | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 | 累计质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份情 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-007 江苏中旗科技股份有限公司 董事、高级管理人员增持公司股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 基于对江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来持续稳定发展 的信心和长期投资价值的认可，以及为维护股东利益和增强投资者信心，公司 部分董事、高级管理人员拟自本增持计划公告之日起 6 个月内，通过深圳证券 交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持总金额不低于 50.00 万元 （含），不高于 100.00 万元（含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将根 据公司股票价格波动情况择机实施本次增持计划。 一、计划增持主体的基本情况 | 姓名 | 职务 | 计划实施前持 | 计划实施前持股比 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股数量（股） | 例 | | 唐玲 | 董事 | 0 | 0 | | 陆洋 | 副总经理、董 | 0 | 0 | | | 事会秘书 | | | 1、增持主体：部分董事、高级管理人员 2、增持主体在本次公告前 ...

特别提示： 基于对江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来持续稳定发展 的信心和长期投资价值的认可，以及为维护股东利益和增强投资者信心，公司 董事长吴耀军先生拟自本增持计划公告之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所 交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持总金额不低于 1000.00 万元 （含），不高于 2000.00 万元（含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将根 据公司股票价格波动情况择机实施本次增持计划。 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-006 江苏中旗科技股份有限公司 关于董事长增持公司股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：部分董事、高级管理人员 | 姓名 | 职务 | 计划实施前持 | 计划实施前持股比 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股数量（股） | 例 | | 吴耀军 | 董事长 | 134,111,092 | 28.86% | 2、增持主体在本次公告前的 12 个月内未披露过增持计划。 3、增持主体在本 ...

5中路 5 号财富金融中心 3、11、12 层 | 邮编:100020 11/12F Fortune Financial Center (FFC), No.5 Dongsanhuan Zhong Road Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +86 10 6502 8888 | Fax: +86 10 6502 8866 | www.hylandslaw. 北京浩天律师事务所 关于江苏中旗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书 致:江苏中旗科技股份有限公司 北京浩天律师事务所(以下简称"本所")接受江苏中旗科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师对公司2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等现行法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《江苏中旗科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定出具本法律意见书。 本法律意见书 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-004 江苏中旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会于 2024年1月23日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会 议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 23 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 1 月 23 日 9:15～15:00。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴耀军先生主持，会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东共计 15 人，代表有效表决权的股份总数为 217,572,290 股， 占公司有表决权 ...

| 编号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 获得形式 | 专利申 请日 | | 期限 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 地克珠利衍 | ZL2022 | 发明专利 | 原始取得 | 2022 | 年 | 二十 | 公司 | | | 生物及其应 | 102925 | | | 03 月 | 23 | 年 | | | | 用和一种用 于抗植物病 | 41.0 | | | 日 | | | | | | 的杀菌剂 | | | | | | | | 本发明公开了地克珠利衍生物及其应用和一种用于抗植物病的杀菌剂，该方法 原料易得，工艺合理，制得的地克珠利衍生物和用于抗植物病的杀菌剂纯度高，质 量好，适合大规模生产。 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-003 江苏中旗科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司安徽宁亿泰科技 有限公司 ...