经核算，公司 2023 年董事、监事和高级管理人员税前报酬如下表： 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得 的税前报酬 总额 是否在公司 关联方获取 报酬 曹余华 董事长 男 70 现任 108.00 否 曹逸 副董事长 女 37 现任 42.80 否 郭俊新 董事、总经 理 男 53 现任 68.04 否 纪志成 独立董事 男 65 现任 8.00 否 汪群峰 独立董事 男 56 现任 8.00 否 华刚 监事会主席 男 54 现任 50.70 否 祝翔宇 监事 男 37 离任 1.50 否 尤佳怡 监事 女 42 现任 7.20 否 唐美红 监事 女 44 现任 19.10 否 张新龙 副总经理、 研究规划院 院长 男 55 现任 60.46 否 赵宇 副总经理、 研究规划院 副院长 男 57 现任 56.00 否 陈斌 副总经理、 男 39 现任 40.31 否 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告 一、2023年董事、监事、高级管理人员薪酬情况 按照公司《薪酬管理制度》，第三届及第四届 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-014 无锡贝斯特精机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"贝斯特"、"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议及第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的 议案》。为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行风险投资，增加 公司收益，董事会提请股东大会授权公司管理层将经营过程中短期闲置的自有资 金用于包括证券投资、基金投资、期货投资、私募股权投资基金及以上述投资为 标的衍生投资产品以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投 资行为，用于风险投资的资金总额度不超过人民币 1 亿元，在该额度范围内资金 可滚动使用；该额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。相关情况公 告如下： 一、风险情况概述 1、委托理财的目的 在不影响正常经营的前提下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金进 行风险投资，增加公司收益。 2、投资范围 证券投资 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年度审计委员会工作报告 一、审计委员会基本情况： 第三届及第四届董事会审计委员会由独立董事汪群峰（召集人）、独立董事 纪志成、董事曹逸 3 名成员组成，其中召集人汪群峰为高级会计师、注册会计师。 委员会的成员组成符合《董事会审计委员会工作细则》的规定。第三届董事会审 计委员会任期自 2020 年 4 月 17 日至 2023 年 4 月 17 日止；第四届董事会审计委 员会任期自 2023 年 4 月 14 日至 2026 年 4 月 14 日止。 二、审计委员会履职情况： （一）报告期内召开会议情况： 1、2023年1月17日，审计委员会全体成员审议了《2022年内部审计部工作总 结》、《2023年内部审计部工作计划》以及《以自有闲置资金进行委托理财的议 案》。认为公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效的控制投 资风险，确保资金安全，同意公司为提高闲置资金使用效率，以自有闲置资金进 行委托理财。另外审计委员会听取公司内部审计部门关于2022年度工作总结及 2023年工作计划。 2、2023年2月1日，审计委员会全体成员听取了《2022年公司经营情况及财 务 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量 表及相关报表附注已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具苏公 W[2024]A512 号标准无保留意见的审计报告。结合公司实际运营中的具体情况， 做了研究分析，现将公司有关财务决算情况汇报如下： 报告期内，公司实现营业收入 134,324.59 万元，同比增长 22.42%；实现归 属于母公司的净利润 26,350.77 万元，同比增长 15.13%；实现基本每股收益 0.8297 元，同比增长 8.99%。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 134,324.59 | 109,727.77 | 22.42% | | 营业利润 | 29,890.78 | 20,707.76 | 44.35% | | 归属于上市公司股东的净利 | 26,350.77 | 22,886.95 | 15.13% | | 润 | | | | | 扣除非经常性损益的净利润 | ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-009 无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 9 日以专人派送、传真或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,本次会议由 监事会主席华刚先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无 锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 二、关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通 过列席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查财 务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管理人 员履职情况，充分发挥监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | | 2023 年 3 月 | 第三届监事会第十八次 | 审议通过了《关于监事会选举的议案》 | | 28 日 | 会议 | | | 2023 年 4 月 | 第四届监事会第一次会 | 审议通过了如下议案：1、《关于选举第四届监事会主席的议案》； | | 14 日 | 议 | 2、《关于公司会计政策变更的议案》。 审议通过了如下议案：1、《关于公司 2022 年度监事会工作报 | | | ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-016 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 特别提示： 本次拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构及内部审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 议、第四届监事会第八次会议及第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议， 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度审计机构及 内部审计机构，聘期为一年。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-008 无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 19 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名,本次董事会由董事长 曹余华先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了以下议案： 一、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、 《无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。 本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 二、关于公司 2023 ...

2、聘任会计师事务所履行的程序 无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙 人为张彩斌。 截至 2023 年 12 ...