山东赛托生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东赛托生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东赛托生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价管理办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织并实施企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2025-018 山东赛托生物科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 经公司及下属子公司对报告期末存在减值迹象的各类资产，范围包括存货、应收 款项、固定资产、无形资产、商誉等，进行全面清查和减值测试后，计提各项资产减 值准备合计 74,607,095.35 元，具体明细如下： 单位：元 | 项 目 | 资产减值计提金额 | | --- | --- | | 应收款项减值损失 | -484,583.74 | | 其中：应收账款减值损失 | -3,161,516.60 | | 其他应收款减值损失 | 2,645,733.63 | | 外币报表折算差额 | 31,199.23 | | 存货减值损失 | 75,091,679.09 | | 合 计 | 74,607,095.35 | 本次计提资产减值准备均计入公司 2024 年度报告期，其中计入信用减值损失- 484,583.74 元，计入资产减值损失 75,091,679.09 元。 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 关于公司总经理退休离任及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、总经理退休离任情况 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）靳连标先生因到法定 退休年龄，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 靳连标先生担任公司总经理期间勤勉尽责，公司董事会对靳连标先生在公司 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任总经理情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘 任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，提名委员会审查，同意聘任米奇先 生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 特此公告。 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2025-021 山东赛托生物科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 米奇先生简历： 米奇先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 至今，历任公司销售经理、营销副总监，营销总监、总经理；现任公司董事长、 子公司上海赛托实业有 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政 策。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。具 体变更情况如下： 一、本次会计政策变更概述 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2025-019 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）》，该解释"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号），该解释"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" ...

山东赛托生物科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开公司第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司及子公司向银行申 请综合授信额度及提供担保的议案》，本次授信和担保事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。具体内容如下： 一、本次申请银行综合授信及提供担保的基本情况 为满足公司及子公司 2025 年度日常经营及投资项目进展的资金需求，公司 及子公司计划向银行申请综合敞口授信额度不超过人民币 100,000 万元（上述金 额最终以各家银行实际审批的授信额度为准，综合授信额度含原额度的续期）。同 时公司为控股子公司山东斯瑞药业有限公司申请银行综合授信提供连带责任保证 担保，担保金额不超过人民币 10,000.00 万元，担保期限自 2024 年年度股东大会 审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，在上述综合授信额度内，上述 担保额度基于目前业务情况的预计，公司可在授权期限内 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2025-011 山东赛托生物科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 投资者依据提示授权登入，即可提前提问或说明会当日参与交流。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要于 2025 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台采用 网络互动的方式举办 2024 年年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长米奇先生，财务总监李福文先生， 董事、副总经理、董事会秘书李璐女士，独立董事康立女士，保荐代表人刘彦先 生。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。提问 和参与说明会链接如下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"赛托生物"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 15,000.00 万元，使用期限自董 事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事 宜公告如下： 一、募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赛托生物科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕651 号）同意，公司 2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票 11,641,762 股，发行价格为 22.47 元/股，募集 资金总额为 26,159.04 万元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用 966.80 万元，募集资金净额为 25,192.24 万元。上述募集资金到位情况已经立 信中联会计师事 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号:2025-012 山东赛托生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 5、会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册 的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、会议召集人：公司 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2025-010 一、监事会会议召开情况 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于2025年4月25日下午2:00在公司会议室召开，本次会议于2025年4月15日分 别以专人送达、电子邮件等方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文 件。 山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。本次会议由监事会主席张文霞 女士主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经认真审议并表决,会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会听取了监事会主席张文霞女士提交的《2024年度监事会工作报告》。 2024年度,公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益 和股东权益出 ...

证券代码：300583 简称：赛托生物 公告编号：2025-009 山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于2025年4月25日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2025年4月15日 以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知 及文件。 本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人。本次 会议由董事长米奇先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理靳连标先生代表公司经营层所作的工作报告，认为 2024 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反 映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 ...