山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务。现将本人2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人屠鹏飞，1963年出生，中国国籍，博士研究生学历。现任北京大学药学 院教授、博士生导师，北京大学中医药现代研究中心主任，国家杰出青年基金获 得者，首批岐黄学者。第十二届国家药典委员会执委、中药材和饮片第一专业委 员会主任委员，中国中药协会沙地中药材专业委员会主任委员，中国野生植物保 护协会肉苁蓉保育委员会主任委员，《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》 杂志副主编，现任天津红日药业股份有限公司、万邦德医药控股集团股份有限公 司及公司独立董事。 并提出合理建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。相关会议召开前，认 真审议会议议题，并获取会议表决前所需要的背景情况和相关资料，以审慎的态 度行使 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，本人任职期间公司共召开了5次董事会、1次股东大会。本人积极 参加公司召开的全部会议，没有缺席的情况。本人对董事会的各项议案均投出赞 成票，无异议的事项，也无反对、弃权的情形。出席会议具体情况如下： | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东大会次数 | | 事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 未出席会议 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人与公司经营管理层保持了充分沟通，了解公司经营情况，积极参与讨论 并提出合理建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。在董事会召开前，主 动了解并获取会议表决前所需要的背景情况和相关资料，认真审议会议议题，以 审慎的态度行使相应表决权。2024年公司董事会的召集、召开和表决均符合法定 程序，重大经营事项均履行了法定审批程序，合法有效。 本人作为山东赛托生物科 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务。现将本人2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张启明，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业 于北京医科大学药学院。历任中国食品药品检定研究院化药室主任、药检处处长 等职务。第八至第十二届国家药典委员会委员，第十届和第十一届理化专业委员 会副主任委员，第十二届理化专业委员会第二专委会主任委员。《药物分析杂志》 《中国药事》《中国药品标准杂志》和《中国医药工业杂志》等多家专业杂志编 委。现任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事张启明先生、屠鹏飞先生、康立女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张启明先生、屠鹏飞先生、康立女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东赛托生物科技股份有限公司 山东赛托生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 ...

2024 年年度报告 2025-008 山东赛托生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 山东赛托生物科技股份有限公司 【披露时间】 山东赛托生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人米奇、主管会计工作负责人李福文及会计机构负责人(会计主管人员)王永 红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 (一)业绩大幅下滑或者亏损的具体原因 本报告期，公司业绩出现大幅波动的主要原因为:因公司产品价格出现了一定的下行， 公司销售收入和销售毛利率有不同幅度减少，销售毛利减少。动保原料药市场价格波动较 大，固定成本较高，影响本期归属于上市公司股东的净利润 4319.16 万元；另外因甾体类 中间体产品市场价格出现下行，计提存货减值影响本期归属于上市公司股东的净利润 4951.78 万元。 2024 年，公司坚持"质量第一，服务至上"的经营理念，在 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2025-020 山东赛托生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东赛托生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 259,850,364.44 | 244,395,524.04 | 6.32% | | 归属于上市公司股东的 | -27,508,507.98 | 3,070,728. ...

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公 司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审 议。具体情况如下： 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2025-017 山东赛托生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏。 一、本次授权具体内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 2、发行证券的种类和数量 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2025-006 山东赛托生物科技股份有限公司 山东赛托生物科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 关于归还闲置募集资金补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛托生物"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审 议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 20,000.00 万元，使用期限自董 事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及全资子公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）。 2025 年 4 月 23 日，公司将上述募集资金暂时补充流动资金全部归还至募集 资金专用账户，并将上述 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东斯瑞 药业有限公司近日收到国家药品监督管理局签发的马来酸茚达特罗《化学原料药 上市申请批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、原料药登记信息 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2025-005 化学原料药名称：马来酸茚达特罗/Indacaterol Maleate 包装规格：50g/桶，100g/桶，200g/桶，400g/桶，500g/桶，1.0kg/桶，2.0kg/ 桶 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 生产企业：山东斯瑞药业有限公司 生产地址：山东省菏泽市定陶区东外环路南段 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。 审评审批结果：A 二、原料药的相关情况 马来酸茚达特罗是一种长效β2-肾上腺素受体激动剂，吸入后其在肺内局部 发挥支气管扩张剂的作用，适 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2025-004 山东赛托生物科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述议 案无需提交公司股东大会审议。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价 | 合同签订金额 或预计金额 | 截至披露日已发 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 原则 | （万元） | 生金额（万元） | （万元） | | 销售商品及 | 信谊津津 | 产品 | 依照公允价格 | 8,200.00 | 953.94 | 4,051.82 | | 提供劳务 | | 小计 | | 8,200.00 | 953.94 | 4,051.82 | 注：上表数据均为不含税金额，且未经审计，最终关联交易金额以会计师审定的数据为准。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 ...