山东赛托生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2024-011 山东赛托生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东赛托生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 244,395,524.04 | 334,785,915.82 | -27.00% | | 归 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人卿北军，1981年出生，中国国籍，本科学历，会计学专业，中国注册会 计师（非执业会员）。曾任职于深圳南方民和会计师事务所有限责任公司、方大 集团股份有限公司，曾任深圳万润科技股份有限公司董事、财务总监、副总裁。 现任深圳市大洋物流股份有限公司董事会秘书兼财务总监。在2020年11月16日- 2023年12月8日担任公司独立董事。因任期届满离任，本人已不再担任公司任何 职务。 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务。现将本人2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 2023年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，本人任职期间公司共召开了6次董事会、4次股东大会。本 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等 有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项 职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将 2023 年度 公司董事会工作情况汇报如下： 一、公司经营概况 2023 年，面对医药行业医药出口下降明显、流通渠道去库存、激烈的药品集 采降价、原料端市场竞争价格下降等各种因素叠加影响，公司董事会管理层果断 确定"稳业绩保质量"的经营策略，在董事会的领导下，公司上下聚焦于将赛托 生物打造成集"医药中间体、原料药和成品制剂为一体"的生物技术企业的中长 期发展战略而努力。2023 年度公司实现营业收入 127,978.31 万元，实现归属于 母公司所有者的净利润 4,560.40 万元，总体实现董事会在变化环境下既定战略 与经营目标。 报告期内，公司主要经营管理工作如下： （一）敦行：执行既定战略，储备品种 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2024-019 山东赛托生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 一、本次授权具体内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 2、发行证券的种类和数量 发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行股 票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资 基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以 其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。最终发行 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3783 号 山东赛托生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山 ...

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2024-013 山东赛托生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司实现归属于 上市公司普通股股东的净利润为 45,603,990.98 元，母公司实现净利润 60,390,945.73 元；按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法定盈余公积 6,039,094.57 元，截止 2023 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供投资者分配的 净利润为 452,829,022.56 元，母公司累计可供投资者分配的净利润为 803,593,720.88 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表 的 可 供 分 配 利 润 孰 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3784 号 山东赛托生物科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称赛托生物公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛托生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为赛托生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 赛托生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

独立董事 2023 年度述职报告 本人作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务。现将本人2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人屠鹏飞，1963年出生，中国国籍，博士研究生学历。现任北京大学药学 院教授、博士生导师，北京大学中医药现代研究中心主任。第十二届国家药典委 员会执委、中药材和饮片第一专业委员会主任委员。天津红日药业股份有限公司 独立董事；《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》《中国现代中药》杂志 副主编，《Journal of Chromatography B》《中国药学杂志》等10多家杂志编委。 现任公司独立董事。 山东赛托生物科技股份有限公司 2023年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，本人任职期间公司共召 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 26 日 | | （3）培训的主要内容 | 募集资金管理与使用等相关监 | | | 管法规内容；内幕交易、信息披 | | | 露等相关监管法规内容；《上市 | | | 公司独立董事管理办法》《进一 | | | 步规范股份减持行为》等新规； | | | 若干上市公司违规案例。 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 国金证券股份有限公司 关于 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东赛托生物科技 股份有限公司（以下简称"赛托生物"或"公司"）2022 年度以简易程序向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对赛托生物及子公司 2024 年度 日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司 及子公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据业务 发展及日常经营需要，预计 2024 年拟与关联方天津信谊津津药业有限公司（以 下简称"信谊津津"）发生日常关联交易，主要为向关联方销售商品及提供劳 务等，预计 2024 年发生的日常关联交易金额合计不超过 4,500.00 万元。2023 年 公司与前述关联方发生的日常关联交易金额为 5,119.32 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议以 6 ...