山东赛托生物科技股份有限公司董事会 董 事 会 二〇二四年四月二十九日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事张启明先生、屠鹏飞先生、康立女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张启明先生、屠鹏飞先生、康立女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东赛托生物科技股份有限公司 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号： 2024-018 山东赛托生物科技股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"赛托生物"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 20,000.00 万元，使用期限自董 事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事 宜公告如下： 一、募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赛托生物科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕651 号）同意，公司 2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票 11,641,762 股，发行价格为 22.47 元/股，募集 资金总额为 26 ...

（2024 年 4 月） 第一章 总 则 山东赛托生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关的法律法规及《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务。现将本人2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人康立，1973年出生，中国国籍，经济学博士，注册会计师。曾任德国柏 林财经学院访问学者、美国西乔治亚大学访问学者、中南财经政法大学金融学院 讲师、维尼健康（深圳）股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学金融学 院副教授，湖南昊华化工股份有限公司、深圳市智动力精密技术股份有限公司以 及公司独立董事。 本人于2023年12月8日经公司2023年第三次临时股东大会选举成为公司独立 董事，在任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，本人任职期间公司共召开了1次董事会、0次股东大会。本 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2024-006 山东赛托生物科技股份有限公司 关于子公司收到化学原料药上市申请批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东斯瑞 药业有限公司（以下简称"斯瑞药业"）近日收到国家药品监督管理局下发的《化 学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号：2024YS00322）。现将相关情况公 告如下： 一、原料药注册批件信息 化学原料药名称：地奈德 根据国家相关政策规定，对于 CDE 原辅包登记平台状态为"A"的原料药， 表明该原料药符合中国相关药品审评技术标准，制剂研制和生产企业可以关联使 用。 化学原料药注册标准编号：YBY64082024 包装规格：500g/桶；1kg/桶；2kg/桶 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 生产企业：山东斯瑞药业有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准生产本品。质量标准、包装标签及生产工艺照所 附执行。 有效期：2029 年 4 月 2 ...

特此公告。 关于归还闲置募集资金补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛托生物"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 15,000.00 万元，使用期 限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及全资子公 司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-038）。 2024 年 4 月 16 日，公司将上述募集资金暂时补充流动资金全部归还至募集 资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2024-005 山东赛托生物科技股份有限公司 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating an expected stock price increase of over 20% relative to the benchmark index within the next six months [14]. Core Insights - The company is positioned as a leading player in the steroid raw material drug sector, with a strong focus on expanding its integrated supply chain from intermediates to raw materials and formulations. The acquisition of 60% of Yingu Pharmaceutical is expected to enhance its domestic formulation platform and create significant synergies [11][25]. - The innovative drug, Phenylquaternary Ammonium Bromide nasal spray, is anticipated to capture a substantial market share in the respiratory field, supported by its inclusion in the national medical insurance directory [7][71]. - The inhaled solution of Ammonium Bromide is expected to replace injectable forms effectively, contributing to market growth as it enters the national medical insurance in January 2024 [7][66]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company has established itself as a leader in the steroid raw material drug sector, leveraging gene engineering and synthetic biology technologies for production. It has expanded its product offerings through both organic growth and acquisitions [29][45]. 2. Market Potential - The report highlights the significant market potential for Phenylquaternary Ammonium Bromide, with a projected increase in penetration rates from 0.18% in 2023 to 0.90% by 2025, leading to revenue growth from 25 million to 122 million yuan [5][10]. - The global market for respiratory drugs is expected to grow from approximately 44.3 billion USD in 2022 to 64.6 billion USD by 2029, with a CAGR of 5.6% [66]. 3. Financial Projections - The company is projected to achieve revenues of 1.34 billion, 1.71 billion, and 2.03 billion yuan for the years 2023, 2024, and 2025, respectively, with corresponding net profits of 47 million, 93 million, and 128 million yuan [11][26]. - The earnings per share (EPS) are expected to increase from 0.25 yuan in 2023 to 0.68 yuan by 2025, reflecting a strong growth trajectory [11][26]. 4. Strategic Acquisitions - The acquisition of Yingu Pharmaceutical is expected to enhance the company's capabilities in the formulation sector, with three products already launched and additional growth anticipated from the integration of Yingu's operations [25][71]. - The company has also made strategic moves to enter overseas markets through the acquisition of Lisapharma, which strengthens its international presence and product offerings [67][68].

山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2024 年 3 月 1 日 14:00 在公司会议室召开。本次会议于 2024 年 2 月 27 日以专人送达的方式向所有监事送达了会议通知及会议文件。本次会议应出席监 事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名。公司部分高级管理人员及董事会秘书列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席张文霞女士主持，全体监事经认真审议并表决,会议 审议通过了以下议案： 审议通过《关于收购银谷制药有限责任公司 60%股权的议案》 经审议，全体监事认为：公司收购银谷制药有限责任公司 60%股份有利于公 司加快在制剂领域布局，符合公司战略规划和目前实际经营需要，是公司产业链 延伸和提升市场竞争力的重要举措。本次交易定价公允，不存在损害公司及全体 股东合法利益的情形。公司监事会一致同意本次股权收购事项。 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2 ...

| 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 10 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 11 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 12—64 页 四、本所营业执照、执业证书和签字注册会计师证书……… 第 65—68 页 目 录 | | | 审 计 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2024-004 山东赛托生物科技股份有限公司 关于收购银谷制药有限责任公司 60%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"赛托生物"或"甲 方"）拟通过支付现金方式收购拥有自主知识产权 1 类创新药的银谷制药有限责 任公司（以下简称"标的公司"或"银谷制药"）60%股份，进一步完善公司产业 链布局，助力公司完成产业升级。 2、本次交易正在进行中，相关工作正在按《股权转让协议》的约定推进， 收购完成后，公司对标的公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以 及整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。本次收购完成后，在公司合并资 产负债表中将增加商誉 30,467.36 万元（以标的公司 2023 年 12 月 31 日为基准 日计算，最终以合并报表日计算金额为准），商誉占公司最近一期经审计的净资 产的比例为 15.03%。标的公司存在因所在行业不景气或自身因素导致其未来经 营状况未达预期风险及商誉减值风险。 3、公 ...