证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号:2024-012 山东赛托生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议决定于 2024 年 6 月 21 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2024-010 山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于2024年4月25日下午2:00在公司会议室召开，本次会议于2024年4月15日分 别以专人送达、电子邮件等方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文 件。本次应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。公司董事会秘书及财务总监列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席张文霞女士主持，全体监事经认真审议并表决,会议 审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会听取了监事会主席张文霞女士提交的《2023年度监事会工作报告》。 2023年度,公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益 和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2024-020 山东赛托生物科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司的财务状况，公司基于谨 慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的存货、应收款项、固定资产、 无形资产、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生资产 减值损失的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及下属子公司对报告期末存在减值迹象的各类资产，范围包括存货、应收 款项、固定资产、无形资产、商誉等，进行全面清查和减值测试后，计提各项资产减 值准备合计 18,520,042.12 元，具体明细如下： 公司本次计提各项资产减值准备 18,520,042.12 元，其中计入信用减值损失 5,352,684 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避 公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《山 东赛托生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法 律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与本公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则、《公司章程》和本细则的要求，忠实履行职责，维护公司整体利益， 尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不 受公司控股股东、实际控制人、或者其他与公司及其主要股东、实际控制人存 在利害关系的单位或个人的影响。 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2024-016 山东赛托生物科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开公司第四届董事会第三次会议，会议审议通过《关于公司及子公司向银行申 请综合授信额度及提供担保的议案》，本次授信和担保事项尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。具体内容如下： 一、本次申请银行综合授信及提供担保的基本情况 为满足公司及子公司 2024 年度日常经营及投资项目进展的资金需求，公司 及子公司计划向银行申请综合授信额度不超过人民币 120,000 万元（上述金额最 终以各家银行实际审批的授信额度为准，综合授信额度含原额度的续期）。同时公 司分别为全资子公司上海赛托实业有限公司、深圳赛托生物投资有限公司、控股 子公司山东斯瑞药业有限公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金 额分别为不超过人民币 20,000.00 万元、30,000.00 万元、5, ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号:2024-014 山东赛托生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 836 | | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34. ...

国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司及全资子公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山 东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"赛托生物"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对赛托生物使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赛托生物科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕651 号）同意，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 11,641,762 股，发行价格为 22.47 元/股， 募集资金总额为 26,159.04 万元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费 用 966.80 万元，募集资金净额为 ...

国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司 向控股股东借款暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山 东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"赛托生物"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对公司向控股股东借款暨关联交易情况进行了 核查，情况如下： 一、本次关联交易概述 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营和 发展需要，拟向控股股东山东润鑫投资有限公司（以下简称"山东润鑫"）借 款不超过人民币 20,000.00 万元，用于补充流动资金，借款利率为山东润鑫实际 融资利率，且年化利率不超过 5.50%。计息方式按照借款实际使用金额和天数 计息，在股东大会审议通过后的 24 个月内循环滚动使用。 上述事项已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议及第 四届监事会第三次会议审议通过 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2024-015 山东赛托生物科技股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据业务发展及 日常经营需要，预计 2024 年拟与关联方天津信谊津津药业有限公司（以下简称"信 谊津津"）发生日常关联交易，主要为向关联方销售商品及提供劳务等，预计 2024 年发生的日常关联交易金额合计不超过 4,500.00 万元。2023 年公司与前述关联方发 生的日常关联交易金额为 5,119.32 万元。 2024年4月25日，公司第四届董事会第三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权， 审议通过了《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事米奇 先生回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议全票审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述 议案无需提交公司股东大会审议。 （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山东 赛托生物科技股份有限公司（以下简称"赛托生物"或"公司"）2022 年度以 简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对赛托生 物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2017 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2987 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配 售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,666,667 股，发行价为每股人 ...