深圳康泰生物制品股份有限公司 索引 页码 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1 深圳康泰生物制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称康泰生物）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康泰生物公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1 | 内部控制审计报告 | | --- | XYZH/2025SZAA4B0211 深圳康泰生物制品股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，康泰生物于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-95 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Don ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 勤勉尽责，积极出席董事会会议及专门委员会会议、股东大会会议，认真审议 董事会会议的各项议案，关注公司重大事项，督促公司规范运作，维护公司和 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李皎予，1958 年出生，中国国籍，财政部财政科学研究所会计专业博 士，中国注册会计师。曾任正前方企业管理顾问（上海）公司总裁，现任公司 独立董事、苏州鸿安机械股份有限公司独立董事、袁隆平农业高科技股份有限 公司独立董事。 （二）独立性说明 任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制 度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，对重大事项客观 独立地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡克平，1960 年出生，中国国籍，江西大学生物系学士，北京药物化 学研究所生物化学博士。2010 年至今任中国医学科学院北京协和医科大学药用 植物研究所药理毒理研究中心主任、博士生导师，现任衡水百望山生物工程有 限公司执行董事、经理，安第斯抗体生物技术衡水有限公司董事长，衡水探索 生物科技有限公司执行董事，公司独立董事。 （二）独立性说明 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，审慎、独立行 使表决权，维护公司和股东的合法权益。2025 年 1 月 22 日，公司董事会完成 换届选举工作，本人因任期届满，自 2025 年 1 月 22 日起不再担任公司独立董 事及相关董事会专门委员会委员职务，也不担任公司其他职务。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人罗智泉，1963 年出生，加拿大国籍，北京大学数学学士、美国麻省理 工学院电子工程与计算机科学系运筹学博士、中国工程院外籍院士、加拿大皇 家科学院院士。最近五年至今任香港中文大学（深圳）副校长，自 2021 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 22 日任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担 ...

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-038 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定，现将深圳康泰生物制品股份有限公 司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司创业板非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]2705号）核准，公司于2020年4月14日非公开发行人民币普 通股（A股）27,272,727股，发行价格为每股110元，募集资金总额为人民币300,000.00万元， 扣除承销费、保荐费及其他发行 ...

Table of Contents About This Report 01 | About BioKangtai | 03 | | --- | --- | | Company Overview | 03 | | Corporate Culture | 04 | | Performance in 2024 | 05 | | Company Milestones | 07 | | Honors | 1 1 | | Participation in Key Industry Associations | 1 3 | Sustainable Development Governance 13 | Sustainable Development Philosophy | 13 | | --- | --- | | Communications with Stakeholders | 14 | | Material Issue Identification | 15 | | Future Outlook | 81 | | --- | --- | | Appendix | 82 | | ESG Performance Ov ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 1 | | 附件一 | 1 | 关于深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA4B0186 深圳康泰生物制品股份有限公司 深圳康泰生物制品股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称康 泰生物）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注，并于 2025 年4 月18 日出具了 XYZH/2025SZAA4B0209 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》 （证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，康泰 生物编制了本专项说明所附的康 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意 见的审计报告。会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 （一）资产情况 | 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 432,840,378.47 | 1,195,582,446.07 | -762,742,067.60 | -63.80% | | 交易性金融资产 | - | 100,015,000.00 | -100,015,000.00 | -100.00% | | 应收账款 | 2,787,045,936.42 | 2,787,608,436.63 | -562,500.21 | -0.02% ...

一、2024 年度监事会工作情况 （一）报告期内，监事会共召开 5 次会议，具体情况如下: 1、2024 年 1 月 31 日，公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于 为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。 2、2024 年 4 月 26 日，公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要 的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备 的议案》《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》《关于公 司 2024 年第一季度报告的议案》《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度 及担保事项的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司 及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。 3、2024 年 8 月 28 日，公司第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2024 年 ...